宁波激智科技股份有限公司关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强公司的可持续发展能力，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，在原有职责基础上增加ESG相关职责，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。本次调整仅就委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会2025年4月21日