证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-028
科大国盾量子技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年4月21日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 230 |
| 普通股股东人数 | 230 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,162,608 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 40,162,608 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.0455 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.0455 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书童璐女士出席本次会议，财务总监谭琪先生及其他高管列席本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,097,280 | 99.8373 | 38,798 | 0.0966 | 26,530 | 0.0661 |
2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,097,280 | 99.8373 | 38,798 | 0.0966 | 26,530 | 0.0661 |
3、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
4、议案名称：《关于<国盾量子2024年年度报告>及摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,098,552 | 99.8405 | 37,526 | 0.0934 | 26,530 | 0.0661 |
5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,806,238 | 99.1126 | 329,310 | 0.8199 | 27,060 | 0.0675 |
6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,089,606 | 99.8182 | 55,161 | 0.1373 | 17,841 | 0.0445 |
7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
7.01议案名称：独立董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
7.02议案名称：在公司任职的非独立董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,804,323 | 99.1079 | 338,528 | 0.8428 | 19,757 | 0.0493 |
7.03议案名称：不在公司任职的非独立董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 6,514,662 | 94.7452 | 339,228 | 4.9335 | 22,087 | 0.3213 |
8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
8.01议案名称：在公司任职的监事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,803,423 | 99.1056 | 339,428 | 0.8451 | 19,757 | 0.0493 |
8.02议案名称：不在公司任职的监事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 6,517,062 | 94.7801 | 338,628 | 4.9247 | 20,287 | 0.2952 |
9、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,092,908 | 99.8264 | 47,300 | 0.1177 | 22,400 | 0.0559 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | 6,802,975 | 98.9383 | 55,161 | 0.8022 | 17,841 | 0.2595 |
| 7.01 | 独立董事 | 6,517,192 | 94.7820 | 339,428 | 4.9364 | 19,357 | 0.2816 |
| 7.02 | 在公司任职的非独立董事 | 6,517,692 | 94.7893 | 338,528 | 4.9233 | 19,757 | 0.2874 |
| 7.03 | 不在公司任职的非独立董事 | 6,514,662 | 94.7452 | 339,228 | 4.9335 | 22,087 | 0.3213 |
| 8.01 | 在公司任职的监事 | 6,516,792 | 94.7762 | 339,428 | 4.9364 | 19,757 | 0.2874 |
| 8.02 | 不在公司任职的监事 | 6,517,062 | 94.7801 | 338,628 | 4.9247 | 20,287 | 0.2952 |
| 9 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 6,806,277 | 98.9863 | 47,300 | 0.6879 | 22,400 | 0.3258 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案6-9对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案7.02、议案7.03、议案
8.01、议案8.02
议案7.02关联股东应勇先生、张军先生、唐世彪先生、周雷先生，回避表决股数：192,200股；议案7.03关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信
息科技集团有限公司、彭承志先生、中国科学院控股有限公司，回避表决股数：
46,146,631股；议案8.01关联股东关联股东刘畅先生，回避表决股数：3,000股；议案8.02关联股东中电信量子信息科技集团有限公司、中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、彭承志先生，回避表决股数：41,586,631股
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：费林森、盛建平
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，天禾律师认为，公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025年4月22日