证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-005
浙江永强集团股份有限公司六届二十四次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，其中，董事谢建平先生、谢建强先生、独立董事胡凌先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
此项议案已经公司审计委员会审议通过。
《关于会计政策变更的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司2024年度计提资产减值准备10,165.22万元。
本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。此项议案已经公司审计委员会审议通过。《关于2024年度计提资产减值准备的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第三项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度总裁工作报告的议案》；
第四项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
其中河南平舆户外休闲用品生产线项目是公司长期战略发展的需要，由于政府建设部分工程延迟完工，厂房交付推迟，目前仅部分可租用，固定资产投资迟缓，流动资金仍持续使用，未来公司将依据市场发展及公司实际情况进行安排布局和生产，积极推进该项目的投资建设。
此项议案已经公司审计委员会审议通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第五项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度财务决算的议案》；
2024年度公司实现营业收入56.75亿元，归属于母公司股东的净利润4.62亿元，本报告期末公司总资产79.93亿元，归属于母公司股东的所有者权益40.90亿元
公司2024年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
此项议案已经公司审计委员会审议通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第六项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度利润分配预案的议案》；
2024年度利润分配预案为：按照2024年12月31日公司股本总数2,169,016,313股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发86,760,652.52元，母公司剩余未分配利润690,621,423.45元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分派总额。公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东回报计划（2022年-2024年）》等相关规定。
此项议案尚需提交股东大会审议。《关于2024年度利润分配预案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。第七项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；
本着回报社会的原则，同时参考基金会的捐助计划，公司决定向浙江永强慈善基金会捐赠人民币200万元，主要用于资助教育事业、贫困学生、赈灾扶贫等社会公益事业。
公司本次捐赠符合社会主义核心价值观，为实现“共同富裕”做出积极贡献。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司本期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第八项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
此项议案已经公司审计委员会审议通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
《2024年度内部控制自我评价报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第九项、 以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，4名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；
2024年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。
此项议案已经公司审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。第十项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；公司出具了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》，经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并聘任其为公司2025年度内部控制审计机构。授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用如下：
不含税合计：160.38万元（其中内部控制审计费用28.30万元）；含税合计：170万元（其中内部控制审计费用30万元）。此项议案已经公司审计委员会审议通过，并出具了《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
此项议案尚需提交股东大会审议。《关于聘用2025年度审计机构及内部控制审计机构的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。第十一项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度证券投资情况说明的议案》；
《关于2024年度证券投资情况的说明》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。第十二项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》；
2024年度董事会工作报告内容请见2024年年度报告第三节管理层讨论与分析，《2024年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。此项议案尚需提交股东大会审议。2024年度担任公司独立董事的胡凌先生、孙奉军先生、蒋慧玲女士、毛美英女士、周岳江先生提交了《独立董事年度述职报告》，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。独立董事胡凌先生、孙奉军先生、蒋慧玲女士、毛美英女士、周岳江先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，均刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十三项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年年度报告及摘要的议案》；
此项议案尚需提交股东大会审议。
《2024年年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《2024年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十四项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》；
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善管理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《公司舆情管理制度》。
《公司舆情管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十五项、 以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度日常关联交易事项的议案》，4名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；
此项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。此项议案尚需提交股东大会审议。《关于2025年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十六项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；
公司预计2025年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务敞口总额度最高不超过102亿元人民币。
公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调整各银行信贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的10%。
且公司决定为子公司浙江永强贸易有限公司、永强（香港）有限公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION（美国永强）的银行融资业务提供连带责任担保，担保额度分别为40,000万元人民币、15,000万美元、1,500万美元，单笔担保期限自所担保债权到期之日起算不超过3年。
为提高资金运用及决策效率，授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务等事宜，并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜，并代表公司签署有关协议。
上述授权额度仅为预计的信贷及担保额度，且为任意时点的信贷余额或担保余额的最高金额。
本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止。
此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司2025年度信贷额度的公告》及《关于为子公司提供担保的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十七项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
公司授权远期结售汇领导小组在不超过预计接单金额之80%额度内进行远期结售汇等相关金融衍生品业务。
本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2025年年度股东大会召开之
日止。此项议案已经公司审计委员会讨论通过。此项议案尚需提交股东大会审议。《关于继续开展远期结售汇业务的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。第十八项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》；
为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，会议同意开展保理业务，业务规模不超过5,000万美元（可循环使用）。同时授权董事长在上述额度范围内，与相关银行及保理机构洽谈并办理保理业务合作具体事宜。并在上述额度限额内决定公司与各子公司之间的互相担保等事宜。
本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第十九项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资金进行证券投资的议案》；
公司决定使用自有资金不超过10亿元进行证券投资，在本额度范围内，用于证券投资的本金及投资收益可循环使用。
本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止。
此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于以自有资金进行证券投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二十项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议利用自有资金进行现金管理的议案》；
公司决定利用闲置自有资金不超过5亿元（上述额度内，资金可以循环使用）进行投资、理财业务，同时授权公司财务总监报总裁批准后根据此次授权行使具体决策权并签署相关合同文件及组织实施。
本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止。
此项议案尚需提交股东大会审议。《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。第二十一项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司决定利用闲置募集资金不超过1.2亿元（含本金及收益，且在上述额度内，资金可以滚动使用）进行现金管理。
本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止。
此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二十二项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议股东回报计划（2025年-2027年）的议案》；
为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，董事会审议通过了《浙江永强集团股份有限公司股东回报计划（2025年-2027年）》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
《浙江永强集团股份有限公司股东回报计划（2025年-2027年）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二十三项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议向境外子公司增加投资的议案》；
为进一步完善全球产能布局，增强永强（香港）有限公司（以下简称“香港永强”）的投资能力及抗风险能力，以适应国际贸易形势的变化及客户需求调整，会议同意公司增加对香港永强的投资，追加投资额不超过1亿美元，并授权香港永强根据其公司及子公司的经营情况及资金需求，择机对其子公司进行增加投资或进行其他对外投资等。
同时授权公司管理层办理本次投资额增加涉及的相关审批、登记事宜，签署一切与本次对外投资相关的法律文件。
此项议案已经公司战略委员会讨论通过。《关于向境外子公司增加投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二十四项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议处置控股子公司股权的议案》；
同意公司受让北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称“北京联拓”）直接持股的易商旅有限公司（以下简称“易商旅”）和腾轩旅游集团股份有限公司（以下简称“腾轩旅游”）两个项目的全部股权，并通过定向减资的方式退出北京联拓。
具体方案如下：
第一步，参照经审计的北京联拓2024年度报表，公司以自有资金1,941.40万元受让北京联拓持有的易商旅有限公司2.718%的股权；自有资金97,330,708.08元受让北京联拓持有的腾轩旅游2763.6171万股(持股比例25.0028%)。
定价基准日为2024年12月31日。定价基准日至交割日期间，上述转让股权应承担的标的公司损益由受让方承担。
鉴于腾轩旅游为新三板挂牌公司，相关交易应按照新三板相关交易规则执行，并履行相应的信息披露程序。
第二步，参照经审计的北京联拓2024年度报表，北京联拓实施减资，以183,243,449.63元回购本公司持有的北京联拓79.18%股权。
定价基准日为2024年12月31日。定价基准日至交割日期间，北京联拓的损益由北京联拓剩余股东承担。
同时本公司将撤回委派至北京联拓的董事、监事等人员，并办理相应的工商登记变更。
会议同时授权公司管理层办理本次北京联拓股权处置相关事宜，包括但不限于签署股权转让相关协议、定向回购协议及其他必要的法律文件，并办理工商变更备案等相关事项。
此项议案已经公司战略委员会讨论通过。
《关于受让控股子公司部分投资项目的公告》、《关于控股子公司定向回购公司股权的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二十五项、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年
年度股东大会的议案》；会议决定于2025年5月15日在公司会议室召开公司2024年年度股东大会，股权登记日2025年5月7日。
《关于召开2024年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司二○二五年四月十八日