证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-017
崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月8日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2025年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关内容。
公司独立董事王京彬先生、王平先生及吴崎右女士向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的述职报告。独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 审议通过《2024年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司总经理黄世春先生就公司2024年经营情况及2025年经营计划向董事会进行了汇报，董事会审议通过该报告。
3. 审议通过《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司于2025年4月19日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中财务相关内容。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
4. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2025年4月19日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
5. 审议通过《2024年度利润分配预案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
6. 审议通过《2024年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2025年4月19日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
7. 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2025年4月19日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
8. 审议通过《2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事王京彬先生、王平先生及吴崎右女士回避表决。
公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会对独立董事的独立性情况出具了专项意见。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
9. 审议通过《关于续聘公司2025年审计机构的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2025年4月19日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，事前审议通过本议案。具体内容参见公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年审计机构的公告》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于制定2025年度董事年薪津贴方案的议案》。公司于2025年4月19日召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，事前审议通过本议案。
逐项审议如下子议案：
10.1 审议通过《关于公司董事长黄泽兰先生津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事长黄泽兰先生2025年度津贴为含税150万元/年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。
10.2 审议通过《关于公司董事黄世春先生年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事黄世春先生2025年年薪为含税105万元/年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。
10.3 审议通过《关于公司董事范迪曜先生年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事范迪曜先生2025年年薪为含税94万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.4 审议通过《关于公司董事刘佶女士年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事刘佶女士2025年年薪为含税81万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.5 审议通过《关于公司董事陈邦明先生年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事陈邦明先生2025年年薪为含税81
万元/年。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.6 审议通过《关于公司董事潘峰先生津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事潘峰先生2025年度津贴为含税24万元/年。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.7 审议通过《关于公司独立董事王京彬先生津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事王京彬先生2025年度津贴为含税24万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.8 审议通过《关于公司独立董事王平先生津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事王平先生2025年度津贴为含税24万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.9 审议通过《关于公司独立董事吴崎右女士津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事吴崎右女士2025年度津贴为含税24万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
上述议案中9个子议案均需提交公司2024年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于制定2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄泽兰先生、
黄世春先生、范迪曜先生、刘佶女士和陈邦明先生回避表决。公司于2025年4月19日召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，事前审议通过本议案。
公司高级管理人员薪酬包括年薪和激励两部分。结合公司2024年度经营及各位高级管理人员履职考核情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，2025年度公司高级管理人员的年薪拟在2024年基础上调增15%，调整后2025年度高级管理人员的税前年薪总额不超过685万元。高管激励范围在20-80万元区间，激励部分于年终依据考核办法进行考核，经薪酬与考核委员会确认后发放。
12. 审议通过《关于2025年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的公告》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
13. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2025年4月19日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，事前审议通过本议案。
具体内容参见公司2025年4月22日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
14. 审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2025年4月22日