A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2013-006
上海大屯能源股份有限公司
关于 2012 年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司于 2013 年 3 月 16 日发布了[临 2013-003]号公告《上海
大屯能源股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的公
告》(详见上海证券交易所网站 htpp://www.sse.com.cn)，定于 2013
年 4 月 26 日上午 8:30 在上海虹杨宾馆 2 楼会议厅召开公司 2012
年度股东大会。
鉴于控股股东中国中煤能源股份有限公司（持有公司
62.43%股权）已向公司董事会提议：将提名金太先生为公司第五
届董事会独立董事候选人所涉事项提交公司 2012 年度股东大会
表决。且公司董事会已就有关事项做出相关决议。根据《公司章
程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意公司
控股股东中国中煤能源股份有限公司的上述提议，将《关于选举
金太先生为公司第五届董事会独立董事的议案》作为增加议案，
提交公司 2012 年度股东大会审议。
除增加上述议案外，公司 2012 年度股东大会的会议时间、
会议地点、股权登记日等其他事项均不变动。
特此公告。
附件：上海大屯能源股份有限公司 2012 年度股东大会授权
出席委托书（增加临时提案后）
上海大屯能源股份有限公司董事会
2013 年 4 月 12 日
附件
上海大屯能源股份有限公司
2012 年度股东大会授权出席委托书
（增加临时提案后）
上海大屯能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013
年 4 月 26 日召开的贵公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决
权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2013 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于公司 2012 年度董事会报告的议案
2 关于公司 2012 年度监事会报告的议案
3 关于 2012 年度公司独立董事报告的议案
4 关于公司 2012 年年度报告的议案
5 关于公司 2012 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2012 年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2013 年度财务预算报告的议案
8 关于公司 2012 年日常关联交易执行情况及
2013 年日常关联交易安排的议案
9 关于续聘公司 2013 年度审计机构及审计费用
的议案
10 关于选举金太先生为公司第五届董事会独立董
事的议案
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
