珠海鑫光集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

珠海鑫光集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    珠海鑫光集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月11日下午两点整在深圳市罗湖区延芳路329号三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共计6名，代表股份数共计140,867,779股，占公司股份总额的36.98%，
    符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事及高级管理人员6人出席了本次大会，会议由公司董事长张筱青先生主持。
    二、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的表决方式，逐项审议并通过了如下决议：
    （一）审议并通过了《关于2012年年度报告的议案》
    赞成票代表股数140,867,779股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数0股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的100%。
    （二）审议并通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》
    赞成票代表股数140,867,779股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数0股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的100%。
    （三）审议并通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》
    赞成票代表股数140,867,779股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数0股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的100%。
    （四）审议并通过了《关于2012年度利润分配的议案》
    赞成票代表股数140,867,779股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数0股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的100%。
    三、备查文件
    2载有出席会议的股东及股东代理人、公司董事及记录员签名的:珠海鑫光集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告。
    特此公告
    珠海鑫光集团股份有限公司董事会
    二0一三年四月十二日