武汉三特索道集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

                 武汉三特索道集团股份有限公司
                    2012 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更提案；
    2. 本次股东大会无否决议案的情况。
    一、会议召开情况
    1. 会议召开时间：2013 年 4 月 12 日（星期五）14：00 时；
    2. 会议召开地点：武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼八楼会议室；
    3. 召开方式：现场投票；
    4. 召集人：公司董事会；
    5. 主持人：公司董事长齐民先生；
    6. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    出席会议的股东和股东授权委托代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份数
为 31,291,317 股，占公司有表决权股份总数的 26.08 %。
    公司董事齐民、冯果；监事肖和平出席会议；公司高级管理人员叶宏森、董
建新、吕平；律师连莲、赛音吉娅、张亚楠列席会议。
    三、议案审议表决情况
    会议对提案以记名投票的表决方式表决。表决结果如下：
    1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》；
    同意 31,291,317 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，占比 0%。
    2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》；
    同意 31,291,317 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，占比 0%。
    3、审议通过《2012 年度财务决算报告》；
    同意 31,291,317 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，占比 0%。
    4、审议通过《2012 年度利润分配预案》；
    同意 31,291,317 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，占比 0%。
    5、审议通过《2012 年度报告》及摘要；
    同意 31,291,317 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，占比 0%。
    6、审议通过《关于公司 2013 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会
在规模内审批的议案》；
    同意 31,291,317 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，占比 0%。
    7、审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报
酬的议案》；
    同意 31,291,317 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，占比 0%。
    8、审议《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之非
独立董事选举（适用累积投票制表决）；
    非独立董事候选人           得票数          占比（%）       是否当选
       齐      民先生        31,291,317           100             是
       刘丹军先生            31,291,317           100             是
       孔小明女士            31,291,317           100             是
       曾磊光先生            31,291,317           100             是
       查      黎先生        31,291,317           100             是
       王      鸣先生        31,291,317           100             是
    9、审议《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之独
立董事选举（适用累积投票制表决）；
     独立董事候选人              得票数         占比（%）          是否当选
       张龙平先生            31,291,317            100                是
       冯   果先生           31,291,317            100                是
       张秀生先生            31,291,317            100                是
    10、 审议《关于公司第七届监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》（适
用累积投票制表决）；
    非职工监事候选人             得票数          占比(%)           是否当选
       赵家新先生            31,291,317            100                是
       吴静波女士            31,291,317            100                是
    注：以上“占比”均为占本次股东大会有表决权股份数的比例。
    职工监事为肖和平先生，已由公司职工代表大会选举产生，其个人简历见附件。
    四、律师出具的法律意见
    经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次
会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及公司章
程的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、2012 年度股东大会决议；
    2、《关于武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                          武汉三特索道集团股份有限公司
                                                  董     事   会
                                                 2013 年 4 月 13 日
附件
             武汉三特索道集团股份有限公司
                第八届监事会职工监事简历
    肖和平先生，1953 年 5 月出生，大专文化，工程师。曾任武汉
机床厂设计科技术员、工程师，工艺科党支部书记兼科长，厂工会主
席，副厂长；武汉九通集团股份有限公司副总经理。现任武汉三特索
道集团股份有限公司企业管理总部总经理。近五年未在其他机构担任
董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关
系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持
有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。