证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-020
天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2025年4月9日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2025年4月18日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号会议室。
3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事 8名。（其中：以通讯表决方式出席会议6名）。董事翟军先生、李春之先生、刘志刚先生、崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。
4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、侯雪征女士、赵鹏先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼安全总监展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏、生产总监蒋鹏先生列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长范宁先生代表全体董事，对公司2024年度董事会的工作进行了总结，并编制了《2024年度董事会工作报告》。董事会经审核后认为：公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2024年度的工作情况。
公司现任独立董事谢京、刘志刚、崔嵘、熊文钊以及公司2024年度离任独立董事李清（2024年4月10日卸任）、王春青（2024年4月10日卸任）郭有智（2024年8月21日卸任）已分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东会上进行述职。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了公司总经理范宁先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了规划和安排。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年度财务决算报告》。
4、审议通过《关于<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的议案》经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年年度报告全文》（公告编号：2025-022 ）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-023）。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,104.74万元，母公司实现净利润为135.41万元。截至2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-82,104.35万元，母公司未分配利润为-74,167.92万元。根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年末累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司拟定 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议和第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2025-026）。
6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,104.74万元。截止 2024年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-82,104.35万元，未弥补亏损为82,104.35万元，实收股本30,206.54万元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-027）。
7、审议通过《关于续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》公司认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2025-028）。
8、审议通过《关于<2025年第一季度报告全文>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年第一季度报告全文》（公告编号：2025-024）。
9、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
10、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告的议案》经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
11、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
12、审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金、当期对外担保情况的专项说明>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天津膜天膜科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
13、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。（关联董事范宁先生为关联交易方青岛青水津膜高新科技有限公司副董事长，故回避表决。）
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-029）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
14、审议通过《关于预计公司2025年度最高融资额度的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计公司2025年度最高融资额度的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
15、审议通过《关于公司预计未来十二个月新增担保额度的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司预计未来十二个月新增担保额度的公告》（公告编号：2025-031）。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
16、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》
北京大成律师事务所能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作，公司聘任其为公司常年法律顾问。聘期一年。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
17、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。独立董事谢京、刘志刚、崔嵘、熊文钊回避表决。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
18、审议通过《关于授权董事会开展2025年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于授权董
事会开展2025年度以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-032）。
19、审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2024年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-033）。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2025年4月21日