证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-008
双飞无油轴承集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
特别提示：
1、双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以2024年12月31日总股本2138,298,240股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币43,659,648元（含税）。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月17日召开了第五届董事会第十次会议，经全体董事审议，全票表决通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月17日召开了第五届监事会第九次会议，经全体监事审议，全票表决通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。
（三）独立董事专门会议意见
公司于2025年4月17日召开了第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议，经全体独立董事审议，全票表决通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。
（四）股东大会审议情况
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．分配基准：2024年度
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司将提取母公司净利润的10%共计4,623,262.61元作为法定盈余公积，截至2024年12月31日公司未分配利润为493,873,927.39元，股本基数为218,298,240股。
3.公司拟以2024年12月31日总股本218,298,240股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利43,659,648元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。
4.如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为43,659,648元（含税）；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购总额为43,659,648元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润的64.81%。
(二）股本总额发生变动时的方案调整原则
在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配方案进行调整，并在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标：
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 43,659,648.00 | 43,659,648.00 | 36,383,040.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 67,370,060.60 | 58,176,323.49 | 61,474,283.54 |
| 研发投入（元） | 54,848,371.47 | 47,947,190.95 | 44,116,130.36 |
| 营业收入（元） | 848,697,591.07 | 753,042,833.3 | 716,183,507.72 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 493,873,927.39 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 317,957,936.87 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累 | 123,702,336.00 | ||
| 计现金分红总额（元） | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 62,340,222.54 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 146,911,692.78 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 6.34% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
2. 不触及其他风险警示情形的说明
公司2022-2024年度累计现金分红占最近三个会计年度年均净利润的
198.43%，不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司的利润分配政策、实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。公司2023年末、2024年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金
融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为0，其占总资产的比例为0%。
五、备查文件
1．《双飞无油轴承集团股份有限公司2024年年度审计报告》2．《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》3．《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
4.《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》
双飞无油轴承集团股份有限公司董事会
2025年4月21日