证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-014
南京海辰药业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第二十次次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配预案为2024年度利润分配。
（二）经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润40,217,910.88元，其中母公司净利润50,927,064.04元。截至2024年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为630,707,060.37元，母公司可供股东分配的利润为703,436,625.36元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供分配利润为630,707,060.37元。
在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定2024年度利润分配方案：以现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配现金红利总额为12,000,000.00元,不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。
（三）利润分配预案发布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 12,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,217,910.88 | 36,315,554.07 | 32,448,867.56 |
| 研发投入（元） | 50,226,932.11 | 61,941,370.12 | 34,884,000.84 |
| 营业收入（元） | 504,360,394.59 | 517,832,192.00 | 526,465,340.15 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 630,707,060.37 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 703,436,625.36 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 18,000,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 36,327,444.17 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 18,000,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 147,052,303.07 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 9.5% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被 | 否 | ||
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022、2023、2024累计现金分红金额达18,000,000.00元，占最近三个会计年度年均净利润的49.55%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》等规定，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了2024年度利润分配预案，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司2024年度利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会
2025年4月18日