浙江震元股份有限公司2012年度股东大会决议公告

                   浙江震元股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告
     浙江震元股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议无增加、否决或变更提案的情况
    二、会议召开和出席情况
    1、公司 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 12 日上午在公司七楼会议室以现
场会议方式召开，会议由浙江震元股份有限公司董事会召集，公司董事长宋逸婷
女士主持会议，会议符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人 19 人，代表股份 43,941,340
股，占公司有表决权总股份的 26.3%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师出席或列席了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场记名投票表决方式，表决结果如下：
    1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》；
    同意 43,941,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0%；
    2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》；
    同意 43,941,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股
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东大会有效表决权股份总数的 0%；
    3、审议通过《2012 年度财务决算报告》；
    同意 43,941,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0%；
    4、审议通过《2012 年度利润分配方案》；
    同意 43,938,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.993%；
反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.007%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
    5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》；
    同意 43,941,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所的苏丽丽、卢胜强两名律师出具以下结论性意见：
公司 2012 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议均合法有效。
    五、备查文件
    1、与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的公司 2012 年度股东大会法律意见书。
                                         浙江震元股份有限公司董事会
                                              二〇一三年四月十二日