| 证券代码：300271 | 证券简称：华宇软件 | 公告编号：2025-020 |
北京华宇软件股份有限公司
2024年度董事会工作报告2024年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规（以下简称“法律法规”）以及《公司章程》等相关规定，积极开展工作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维护工作利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2024年度的主要工作和2025年工作计划报告如下：
一、 公司经营情况
（一）业务进展综述
报告期内，针对市场环境在需求、竞争等层面的变化，公司在上年及时调整的基础上，坚定推进了聚焦核心、成就客户、创新引领、开放合作的战略规划。
公司核心领域优势进一步加强，在数字法院和数字校园（高校）的市场竞争力实现了提升。在法律科技领域，公司重点投入数字法院庭审、诉服、执行等核心场景应用创新，以数据和智能应用驱动场景应用创新；并不断实现法院业务能力的延伸和复用，开拓了增量市场空间。在教育信息化领域，公司坚持差异化竞争策略，以大模型和数据治理能力赋能智慧校园，加速应用和方案创新。
公司继续以优质产品和服务创造客户价值。报告期内，“万象”系列智能应用助力法院业务全场景提质增效，支撑其他政法部门提升法治监督、警务工作水平；“绿色智慧校园综合解决方案”促进高校节能减排和后勤资源管理；AI赋能执法案件管理系统建设，助力全国市场监管行政执法领域的业务流程再造。同时，降低法律知识获取门槛、创新法律文件智能体、提供轻量化金融纠纷解决服务，助力法律人提升服务效率，助力商业机构提升风险预防和纠纷解决效率。
公司创新产品加速落地。公司自2016年开始基于法律数据和司法场景打磨法律人工智能平台，于2023年推出华宇万象大模型，报告期内迭代至3.0版本，增强大模型平台推理能力、安全合规能力，新增多模态能力、代码能力。凭借长期积累的业务理解能力和数据资源优势，公司推出“万象”系列智能应用创新，方向涵盖民商事全案由智能辅助应用、智能体开发平台、数据治理和互联网法律咨询等。产品全面触达以法院为核心的政法市场（G端）、以国央企为代表的企业市场（B端）和消费用户市场（C端），助力行业客户推动数据资产向业务价值转化，提升运营质量和效能；为互联网用户提供一站式的法律问题检索和咨询服务。2025年2月，公司获授“吴文俊人工智能科学技术奖”科技进步奖一等奖。
受益于对法律大模型相关技术的持续投入，对人工智能、信创、数字化等
技术产品研发的重点保障，以及与生态伙伴的深度协作，“万象”系列创新智能应用在市场拓展方面取得了重要进展，数据类产品和服务快速布局和开发。
公司与合作伙伴实现价值共创。报告期内，公司与中国移动、川发数科、京东集团、腾讯、火山引擎等合作伙伴在技术创新和业务发展多方面建设优势互补，在法律科技、教育信息化、大模型、数据要素等领域协作共赢。
（二）经营业绩情况
报告期内，公司实现新签合同额19.4亿元，同比增长14.4%，期末在手合同额17.5亿元，同比增长10.1%，均系三年来首次实现同比增长。其中，毛利率较高的应用软件和运维服务的合计值占新签、在手合同额的比例均超七成，近些年持续保持在较高水平，支撑未来盈利结构的继续优化。
公司全年营业收入为16.29亿元，同比下降7.99%，直接原因是期初在手订单规模不足而落单节奏季节性强。得益于聚焦核心业务，运营效率提升，公司综合毛利率同比增加10个百分点，其中法律科技业务和政企数字化业务毛利率同比分别提升9个百分点、16个百分点；应用软件和运维服务毛利率同比分别提升10个百分点、11个百分点；教育信息化业务收入同比增长5.8%。
在确保战略性投入和前期组织优化阶段性投入的同时，报告期内，公司运营效率进一步提升。公司管理、销售、研发三项费用累计连续三年同比下降。研发总投入占营业收入比例同比基本持平，且更聚焦于大模型等重要业务方向及公司核心领域，为巩固竞争优势、实现经营业绩持续增长打下基础。
公司扣除非经常性损益后的净利润亏损5.09亿元，较去年同期亏损收窄
60.78%。其中，公司本期计提商誉减值准备1.10亿元，系对2015年公司并购浦东华宇、2017年并购联奕科技形成的剩余商誉进行审慎评估后的会计处理，计提各项减值准备总额为1.75亿元。
报告期内，公司按照工作计划，通过加强业务活动、费用管控与资金管理，继续保持了较高的运营资金安全性。
二、董事会运作的基本情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开十次会议。所有董事均严格按照法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司长远持续发展为出发点，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大事项做出了重要决策。具体情况如下：
| 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 |
| 2024年1月8日 | 第八届董事会第九次会议 | 《关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的议案》 《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》 |
| 2024年2月23日 | 第八届董事会第十次会议 | 《关于〈北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 |
| 《关于〈北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 2024年3月12日 | 第八届董事会第十一次会议 | 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 |
| 2024年4月25日 | 第八届董事会第十二次会议 | 《2023年度总经理工作报告》 《2023年度财务决算报告》 《2023年度董事会工作报告》 《2023年年度报告及摘要》 《2023年度利润分配方案》 《2023年度内部控制评价报告》 《董事会对公司2022年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除的专项说明》 《2024年董事薪酬》 《2024年高级管理人员薪酬》 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 《关于修订公司相关制度的议案》 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 《2024年第一季度报告》 《关于变更董事的议案》 《关于补充确认关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》 《关于召开2023年度股东大会的议案》 |
| 2024年5月24日 | 第八届董事会第十三次会议 | 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》 《关于修订公司相关制度的议案》 |
| 2024年5月29日 | 第八届董事会第十四次会议 | 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 2024年8月22日 | 第八届董事会第十五次会议 | 《2024年半年度报告及其摘要》 《关于修订公司相关制度的议案》 |
| 2024年10月25日 | 第八届董事会第十六次会议 | 《2024年第三季度报告》 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
| 2024年11月29日 | 第八届董事会第十七次会议 | 《关于补选刘懿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 |
| 2024年12月23日 | 第八届董事会第十八次会议 | 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 |
上述董事会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024年度，公司董事会提议并召开了两次临时股东大会，一次年度股东大会。公司董事会严格依照法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求规范运作，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项议案，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：
| 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 |
| 2024年3月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 《关于〈北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》 《关于〈北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 2024年5月16日 | 2023年度股东大会 | 《2023年度董事会工作报告》 《2023年度监事会工作报告》 《2023年度财务决算报告》 《2023年度报告及摘要》 《2023年度利润分配方案》 《2024年度董事薪酬》 《2024年度监事薪酬》 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 《关于修改公司相关制度的议案》 《关于变更董事的议案》 |
| 2024年12月16日 | 2024年第二次临时股东大会 | 《关于补选刘懿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
上述股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。
1、审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求履行职责。2024年，审计委员会共召开了七次会议，审阅了公司财务报告并对其发表专业的意见和建议；审议了公司内部审计工作计划与内部审计工作报告，指导和监督公司内部审计工作；分别审议了关于制定《会计师事务所选聘制度》及关于续聘公司年度审计机构的议案和公司定期报告。审计委员会切实有效地监督公司的外部审计工作，指导公司内部审计工作，充分发挥了审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调的职能。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定和要求履行职责。2024年，薪酬与考核委员会共召开了五次会议，对公司股权激励计划相关事项进行核查，对董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等进行了研究和审查。
3、提名委员会的履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定和要求履行职责。2024年，提名委员会共召开了两次会议，对非独立董事候选人履历信息及任职资格进行审查，并同意提名。
4、战略委员会的履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等规定和要求履行职责。2024年，战略委员会共召开了一次会议，重点对公司年度战略进行了审议，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并对公司的发展战略提出了合理的建议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的职能作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。独立董事履职情况具体内容详见2024年度独立董事述职报告。
三、董事会2025年工作计划
董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策；围绕公司发展的战略目标，切实履行勤勉尽责义务。
董事会将继续带领公司聚焦核心业务和核心优势，聚焦AI赋能关键场景，坚定行业化、场景化的应用创新和服务创新，以创新引领发展，并积极扩大外部合作，整合优势资源，持续成就客户，推动公司恢复高质量发展，持续为股东、员工、客户和社会创造更多价值。
北京华宇软件股份有限公司
董事会二〇二五年四月十九日