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大中矿业股份有限公司2024年度独立董事述职报告
（陈修）尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。
2024年6月14日，经公司2024年第二次临时股东大会审议批准，本人被选举为公司第六届董事会独立董事，现将本人2024年度任期内履职情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景情况
陈修先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989年至1993年就读于浙江财经学院。1993年至2006年历任浙江省经济建设投资公司财务部经理、浙江省发展化工科技有限公司副总经理、浙江省创业投资集团有限公司投资顾问；2008年至2021年曾担任杭州联创投资管理有限公司董事兼总经理、监事；2011年3月至2021年5月曾任本公司董事；2006年至今陆续担任杭州诚和创业投资有限公司执行董事、杭州乐丰投资管理有限公司执行董事、爱侣健康科技股份有限公司董事长兼总经理、好利来（中国）电子科技股份有限公司董事长、总经理。现任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
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任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2024年在本人任职期间，公司共召开8次董事会，本人均按时出席，未有无故缺席的情况发生。具体如下表所示：
| 会议名称 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 |
| 董事会 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 |
任职期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投“赞成”票。
2024年度任职期内，公司共召开2次临时股东大会，本人均按时出席。
2024年度任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）任职董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会的委员，严格按照与专门委员会相关的工作细则规定，积极组织委员会工作，发挥董事会专门委员会的作用，在任职期间主要履行以下职责：
1、提名委员会
本人作为第六届董事会提名委员会主任委员，2024年度任职期间，主持并出席了1次提名委员会会议，在审议高级管理人员聘任过程中，秉持客观公正原则，全面评估拟聘任高级管理人员的专业资质、行业经验及履职能力，为公司选拔了匹配经营管理需求的复合型人才，进一步完善了公司治理架构，确保人选符合公司战略发展需求及全体股东利益，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
2、审计委员会
本人作为董事会审计委员会委员，2024年度任职期间，参加并出席了3次
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审计委员会会议，审查公司拟聘任财务总监（财务负责人）情况、监督公司财务信息的有关披露工作、审查公司定期报告及财务报告、审查督促公司内控制度的建设、听取内审负责人汇报工作情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
3、独立董事专门会议
本人作为公司第六届董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定履行职责。报告期内，为深入了解公司的经营情况，召开1次独立董事专门会议，主要讨论了关于公司重点项目的建设规划及资本开支等情况。
三、2024年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人任职期间，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）聘任或者解聘高级管理人员和财务负责人情况
公司于2024年6月14日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举牛国锋先生为公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。主要内容为：1、选举牛国锋先生为公司第六届董事会董事长，2、选举牛国锋先生、林来嵘先生、王丽香女士为公司第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员，牛国锋先生担任主任委员；3、选举王丽香女士、陈修先生、林来嵘先生为公司第六届董事会审计委员会委员，王丽香女士担任主任委员；4、选举陈修先生、魏远先生、林来嵘先生为公司第六届董事会提名委员会委员，陈修先生担任主任委员；5、选举魏远先生、王丽香女士、林圃生先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，魏远先生担任主任委员；
6、聘任林圃生先生任公司总经理；7、聘任张杰先生任公司副总经理；8、聘任
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王振华女士任公司财务总监；9、聘任林圃正先生任公司董事会秘书；10、聘任吴江海先生任公司总工程师；11、续聘李云娥女士为公司证券事务代表。通过对候选人任职经历、专业能力和职业素养的认真审查，本人认为上述被聘任的委员会委员及高级管理人员等具有担任所聘任职务的资格和能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，且公司提名、聘任程序符合相关规定。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会委员，通过出席审计委员会会议等方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，及时了解公司审计工作完成情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、并与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的准确、客观、公正。
五、与中小股东的沟通交流情况
本人作为公司独立董事期间，认真履职，积极参加公司的董事会会议，凡是由董事会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资料进行审查，主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料。2024年度任职期间，对公司生产经营、财务管理、内控制度、投资并购及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督检查，并督促和提醒公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行公司日常信息披露。通过参加公司股东大会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，积极维护广大投资者合法权益。
六、现场工作情况
报告期内，本人通过参加董事会及其专门委员会、股东大会、管理层交流会等会议，与公司其他董事、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系。此外，本人充分利用参加公司年会、重大项目活动等机会及其他工作时间，通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，对公司实际经营情况、内部控制、财务状况、信息披露管理等情况进行检查并就相关情况进行沟通了解，切实履行了独立董事的责任和义务。2024年本人任职期间（2024年6月14日-12月31
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日），现场履职时间7天。工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通、调研考察及其他工作。
七、自身培训学习情况
本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新发布的有关规章、规范性文件及其他相关文件，积极参加中国证监会、深圳证券交易所以各种方式组织的培训，进一步加深对相关法规尤其涉及规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
八、其他行使独立董事职权的情况
本人在2024年度任职期内，未行使以下特别职权：
1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东大会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
九、公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并传递相关会议文件；及时汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权；同时，积极为独立董事现场考察提供必要的条件和支持，使独立董事能够在全面深入了解公司生产经营发展情况的基础上，运用专业知识和经验对公司董事会相关议案提出合理性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。对独立董事提出的相关意见建议，公司积极予以采纳并及时落实，充分保证独立董事有效行使职权。
十、总体评价和建议
作为公司独立董事，2024年任职期间本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，密切关注公司治理运作、经营决策，为公司的健康发展建言献策，努力促进公司科学决策水平的提高。
2025年，本人将继续秉承诚信与勤勉的精神以及为公司和全体股东负责的原则，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求行使独立董事权力，履行独立
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董事责任和义务，充分发挥独立董事作用。同时，不断加强学习，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护促进公司规范运作，为客观公正保护公司及广大投资者特别是中小股东的合法权益、创造良好业绩发挥积极作用。
陈修2025年4月18日