| 证券代码：600654 | 证券简称：中安科 | 公告编号：2025-009 |
中安科股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十一次会议于2025年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月12日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况。在发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2024年年度报告全文及摘要详见2025年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《公司2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》公司拟定2024年度利润分配预案为不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》《2024年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2025-017）详见2025年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2024年度财务审计工作中认真尽责，坚持独立审计
准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，监事会同意续聘其为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）详见2025年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。我们同意本项议案。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）详见2025年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-014）详见2025年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
2025-015）详见2025年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-016）详见2025年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第十一届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及公司《公司章程》的规定，公司现进行监事会换届选举。公司监事会拟提名王旭先生、江玲女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。本届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2025年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：所有监事均系本议案关联人，均回避表决。
本议案直接提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
表决情况：所有监事均系本议案关联人，均回避表决。
本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
中安科股份有限公司
监事会二〇二五年四月十九日