中山华帝燃具股份有限公司董事会投票委托征集函

                                     重要提示
    中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向公司流通股股东公开征集于
2005年10月24日召开的公司A股市场相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）投票
权（以下简称“本次征集投票权”），审议《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》
（以下简称《股权分置改革方案》）。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性
和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
    一、公司董事会声明
    1、公司董事会仅对本次相关股东会议审议的《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改
革方案》向公司流通股股东征集投票权而制作并签署本征集函。
    2、公司董事会保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。
    3、本次征集投票权以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告本征
集函，未有擅自发布信息的行为。
    4、公司董事会保证本征集函的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任
何规定或与之冲突。
    5、本征集函仅供公司董事会本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）公司基本情况
    公司名称：中山华帝燃具股份有限公司
    股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：华帝股份
    股票代码：002035
    法人营业执照注册号码：粤工商企4400001009963
    法定代表人：黄文枝
    董事会秘书：吴   刚
    联系地址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    电子信箱：[e-mail]
    （二）征集事项：本次相关股东会议拟审议的《股权分置改革方案》
    （三）本征集函签署日期：2005年9月12日
    三、本次相关股东会议的基本情况
    根据中国证监会颁发的《上市公司股权分置改革管理办法》及其交易所发布的《上市公
司股权分置改革业务操作指引》的规定，中山华帝燃具股份有限公司董事会接受公司全体非
流通股东的书面委托书，组织召集A股市场相关股东举行会议，审议公司股权分置改革方
案。公司董事会已于2005年9月12日发出A股市场相关股东会议通知，并定于2005年
10月24日召开A股市场相关股东会议，本次相关股东会议的基本情况如下：
    （一）会议召开时间
    现场会议时间为：2005年10月24日下午14：00
    网络投票时间为：2005年10月18日—10月24日
    其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30至11：30、13：
00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月18日9：30—10月24
日15：00中的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店五楼会议大厅
    （三）会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托公司董事会投票相
结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股
股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。
    （四）审议事项：《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》
    该议案需要类别表决方式通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分
之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同
意。
    （五）流通股股东参加投票表决的重要性
    1、有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；
    2、有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；
    3、如《股权分置改革方案》获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次
相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍
然有效。
    （六）为保护中小投资者利益，公司董事会向公司全体流通股股东征集本次相关股东会
议投票权，使公司流通股股东充分行使权利，充分表达自己的意愿。
    （七）表决权
    公司流通股股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投
票或征集投票中的一种方式，不能重复投票。
    1、如果同一股份通过现场、网络投票重复投票，以现场投票为准。
    2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
    3、如果同一股份通过现场或征集投票重复投票，委托人未按本报告书的规定撤销对公
司董事会的授权委托的，以征集投票为准。
    4、如果同一股份多次委托征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
    5、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
    6、如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。
    （八）提示公告
    本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开本次相关股东会议的提示公告，提示时
间分别为2005年10月13日、10月18日。
    （九）会议出席对象
    1、本次相关股东会议的股权登记日为2005年10月12日，在股权登记日登记在册的
股东均有权参加本次相关股东会议。
    2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
    （十）公司股票停牌、复牌事宜
    公司将申请本公司股票自相关股东会议股权登记日次一交易日起停牌，如果相关股东会
议否决了股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议决议公告日复牌；如果相
关股东会议审议通过了股权分置改革方案，公司将尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分
置改革实施公告。
    （十一）现场会议登记事项
    1、登记手续：
    ①法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登
记手续；
    ②流通股股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记地点及授权委托书送达地点：中山华帝燃具股份有限公司董秘办公室；地址：
广东省中山市小榄镇九洲工业开发区；邮编：528415
    3、登记时间：2005年10月18日——10月21日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
2005年10月24日上午9:00—12:00。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次相关股
东会议，但对会议审议事项没有现场投票权。
    4、出席现场会议股东及其代理人请于会议开始前半小时内到达会议现场，并携带身份
证、股东账户卡、授权委托书等原件以便验证入场。
    （十二）注意事项：
    1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
    2、联系电话：[phone]   2139192   传真：[phone]
    3、本次相关股东会议联系人：吴刚
    四、征集方案
    公司董事会依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订了本次征集
投票权方案，具体内容如下：
    1、征集对象：截止2005年10月12日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2、征集时间：2005年10月12日至10月24日。
    3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的
报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
    4、征集程序和步骤
    第一步：征集对象范围内的股东决定委托公司董事会投票的，应按本报告书附件确定的
格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。
    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
    ①委托投票的股东为法人股东的，应提交通过最近年度工商年检的法人营业执照复印
件、股东账号卡复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明及身份证复印件。法人股东
按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章（骑缝章）。
    ②委托投票的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件（复印件需能清晰辨认）、
股东账号卡复印件、授权委托书原件。
    ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证
书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不
需要公证。
    第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将
授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本报告书指定地址送
达。采取专人送达的，以本报告书指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递
方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
    委托投票股东送达授权委