本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
根据中国证监会颁发的《上市公司股权分置改革管理办法》及交易所发布的《上市公司
股权分置改革业务操作指引》的规定，中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会接受公司全体非流通股东的书面委托书，组织召集A股市场相关股东举行会议(以下简
称为“相关股东会议”)，审议公司股权分置改革方案。
本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票权（以下简称“征集投票”）
相结合的方式。现将会议的有关事项通知如下：
1、本次相关股东会议的召开时间
现场会议召开时间为：2005年10月24日下午14：00
网络投票时间为：2005年10月18日—10月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：10月18日—10月
21日、2005年10月24日每日9：30—11：30、13：00—15：00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月18日9：30—2005年10月24日15：
00中的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月12日
3、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店五楼会议大厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票（以
下简称“征集投票”）相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的
一种表决方式。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提
示公告，时间分别为10月13日、10月18日。
8、会议出席对象
（1）凡2005年10月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不
能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
9、公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东
会议表决通过，则相关股东会议决议公告次一交易日复牌。如果公司股权分置改革方案获得
本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公
告。
二、本次相关股东会议审议事项
本次相关股东会议审议的事项为：《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》。
根据有关规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方
式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述
议案进行投票表决，该议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投
票的具体程序见本通知第五部分内容。流通股股东征集投票权的具体程序见刊登在巨潮资讯
网站上的《中山华帝燃具股份有限公司董事会投票委托征集函》（以下简称《投票委托征集
函》）或本通知第六部分内容。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决
权。根据中国证监会证监发[2005]86号《上市公司股权分置改革管理办法》（以下简称“证
监发[2005]86号文”）的规定，本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经
参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会
议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据证监发[2005]86号文的规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集
投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序
见本通知第五部分内容。根据证监发[2005]86号文的规定，上市公司相关股东会议审议股
权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票
权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见刊登在巨潮资讯网上的《投票委托征
集函》或本通知第六部分内容。
公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式，如果重复投票，
则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络投票重复投票，以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
(3)如果同一股份通过现场或征集投票重复投票，委托人未按本报告书的规定撤销对征
集人的授权委托的，以征集投票为准。
(4)如果同一股份多次委托征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
(5)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
(6)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；
（2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；
（3）如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本
次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东
仍然有效。
四、本次相关股东会议现场会议的登记方法
1、登记时间：2005年10月18日—10月21日上午9：00-12：00、下午14：00-17：
00，10月24日上午9：00-12：00。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次相关股
东会议，但对会议审议事项没有现场投票权。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账
户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和
持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，授权委托书必须提前24小时送达
或传真至公司董秘办公室。
3、登记地点：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区中山华帝燃具股份有限公司。
信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“相关股东会议”字样。
通讯地址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区中山华帝燃具股份有限公司董秘办公
室。
邮政编码：528415
传真号码：0760－2128079
4、其他事项：
（1）本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自
理；
（2）会议咨询：公司董秘办公室，
联系电话：0760－2139088/2139192，联系人：吴刚
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）参加网络投票。
1、采用证券交易所交易系统投票的程序
（1）本次会议通过证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年10月18日—
10月21日、2005年10月24日每日的9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比
照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上海证券交易所交
易系统参加本次会议网络投票。
（3）深市投资者投票代码：362035；通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的
股东投票代码为：789035。投票简称均为“华帝投票”。
（4）股东投票的具体程序为：
a．买卖方向为买入投票
b．在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的议案暨《中山华帝燃具
股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。例示如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
华帝投票 1 《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》 1元
c．在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见如下：
表决
