证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-008
启明信息技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第七届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2024年度审计报告》，2024年度公司合并报表中实现的归属于上市公司股东净利润为4,078,059.28元，年末累计未分配利润为587,514,727.03元；2024年度母公司报表中实现净利润为18,253,833.80元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积为1,825,383.38元，母公司2024年末实际可供股东分配的利润为532,632,721.91元。
根据《公司章程》的相关规定，公司2024年度利润分配预案如下：以2025年4月18日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税），以 此测 算 合 计 拟 派 发 现 金 股 利4,085,484.55元（含税），占2024年度归属上市公司股东净利润的100.18%。公司本年度
不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。
本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的方式实施，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
1. 公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 4,085,484.55 | 4,085,484.55 | 20,427,422.75 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,078,059.28 | 29,315,603.26 | 73,160,598.70 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 587,514,727.03 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 532,632,721.91 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 28,598,391.85 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 35,518,087.08 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 28,598,391.85 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2. 公司2024年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2022年度、2023年度和2024年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的
80.52%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次现金分红方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、负债和现金流水平等因素，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为5,578,067.26元和5,578,067.26元，分别占总资产的比例为 0.26%和0.28%。
四、其他说明
1、公司本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、公司本次利润分配方案尚需经2024年度股东大会审议
通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
启明信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日