证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-002
苏州晶方半导体科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月8日以通讯和邮件方式发出通知，于2025年4月18日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（四）会议审议通过了《关于2024年度审计委员会履职报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2024年度审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（五）会议审议通过了《关于公司2024年财务决算报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。《公司2024年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（七）会议审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（八）会议审议通过了《关于公司2024年度社会责任报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2024年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（九）会议审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（十）会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意2024年度公司的利润分配方案：2024年末公司总股本为652,171,706股，其中以集中竞价回购产生的库存股747,700股，2024年度利润分配拟以扣除集中竞价回购产生的库存股后的股本651,424,006股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币
0. 84元（含税），共计人民币54,719,616.50元。本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决，
本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。《公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（十二）会议审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计情况的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决，本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。《公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（十三）会议审议通过了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）会议审议通过了《关于公司2025年远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司2025年远期结售汇业务公告》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
（十五）会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
（十六）会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。《公司续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（十八）会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计
委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（二十）会议审议通过了《关于公司对外投资进展暨关联交易的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及公司独立董事专门会议审议通过。《关于公司对外投资进展暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
（二十一）会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司召开2024年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2025年4月19日