证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-028
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告
（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年5月9日14:00。
2、网络投票起止时间：2025年5月8日15:00—2025年5月9日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优
先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833819 | 颖泰生物 | 2025年5月6日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
北京市康达律师事务所律师
（七）会议地点
北京市昌平区生命园路27号公司会议室
二、会议审议事项
审议《董事会2024年度工作报告》
董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，对2024年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况、募集资金使用情况及公司治理情况等进行汇报。董事会审计委员会、独立董事对2024年度履行职责情况分别进行报告。
审议《监事会2024年度工作报告》
报告期内，监事会的全体成员按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定要求，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大会，对公司2024年度的内控制度、财务状况、关联交易、对外担保及募集资金等事项进行了监督，有效发挥监事会职能，促进公司规范运作。
审议《2024年年度报告及摘要》
详细内容请见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-015）。
审议《2024年度财务决算报告》
结合公司2024年度实际经营情况，总结2024年度公司的收支情况及各项财务指标年度预算完成情况。
审议《2025年度财务预算报告》
公司本着谨慎性原则，综合考虑宏观经济预期和市场情况，结合公司2024年度财务预算工作完成情况及2025年度公司发展战略和目标，编制了2025年度财务预算报告。
审议《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
详细内容请见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》（公告编号：2025-021）。
审议《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）计划的议案》
介绍说明2025年度拟制定的公司董事薪酬（津贴）计划。
审议《关于公司监事2025年度薪酬（津贴）计划的议案》
审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
详细内容请见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。
审议《2024年年度利润分配方案》
2024年度受行业低迷影响，公司经营业绩不及预期，2024年度归属于上市公司股东的净利润为-587,333,739.05元，2024年度合并报表未分配利润为676,914,509.76元，母公司未分配利润为41,753,583.10元，不满足《公司章程》第一百七十七条规定“公司在当年盈利且累计未分配利润为正”的拟实施现金分红的条件，依据章程规定并在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，2024年度拟不进行利润分配。未来公司将努力改善经营业绩，根据实际经营情况，择机考虑利润分配事宜。
审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
详细内容请见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、
（十）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（七）、
（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025年5月7日9:00-17:00。
（三）登记地点：北京市昌平区生命园路27号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：刘晓亮 电话：010-82819951传真：010-82819899 邮箱：xiaoliang.liu@nutrichem.cn
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会
2025年4月18日