奥瑞德光电股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《公司法》《公司章程》规定以及奥瑞德光电股份有限公司（以下简称
“公司”）目前的实际经营情况，董事会提议2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
? 本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东会审议。
? 公司本次利润分配预案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下
简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配预案内容
1、利润分配方案的具体内容
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-1.71亿元，截至2024年12月31日公司累计可供分配利润为-28.39亿元。母公司2024年度净利润为0.16亿元，加以前年度累计亏损5.39亿元，2024年末母公司累计未分配利润为-5.23亿元。
根据《公司法》《公司章程》规定以及公司目前的实际经营情况，董事会提议2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2、是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议审议情况
公司于2025年4月18日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交公司2024年年度股东会审议。
2、监事会意见
公司于2025年4月18日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，监事会意见如下：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况及公司可持续发展等因素，不存在损害投资者利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2025年4月18日