证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-015
奥瑞德光电股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月7日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、公司2024年年度报告及其摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》全文及其摘要。
本议案尚需提交年度股东会审议。
二、公司2024年度董事会工作报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交年度股东会审议。
三、公司2024年度内部控制审计报告
公司2024年度内部控制已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制审计报告》。
四、公司2024年度独立董事述职报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度
独立董事述职报告》（刘鹏、余应敏、陈东梅）。
五、公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
六、公司2024年度内部控制评价报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
七、2024年度会计师事务所履职情况评估报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
八、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
九、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司独立董事对独立性情况进行了自查，并将《独立董事2024年度独立性自查情况》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估，全体独立董事回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
十、公司2024年度财务决算报告
（一）资产、负债、所有者权益、经营成果、及现金流状况
1、资产状况
公司2024年末总资产余额1,821,394,514.16元，其中：流动资产年末余额542,599,042.82元，较年初下降28.44%，主要由于货币资金、其他应收款减少所致；非流动资产年末余额1,278,795,471.34元，较年初下降9.67%，主要由于固定资产、在建工程以及其他非流动资产减少所致。
2、负债状况
2024年末公司负债总额余额971,383,236.75元，较年初下降11.68%。其中：流动负债年末余额433,879,684.51元，较年初下降8.58%，主要由于其他应付款减少所致；非流动负债年末余额537,503,552.24元，较年初下降14.03%，主要由于预计负债减少所致。
3、所有者权益状况
2024年末归属于母公司所有者权益余额838,945,173.64元，较年初减少221,448,185.77元。
4、经营成果状况
2024年度，公司实现营业收入365,966,196.31元，较上年同期上升11.61%；归属于母公司股东的净利润-171,418,216.23元，较上年同期减亏503,859,579.99元，主要由于以下原因所致：
（1）本期销售毛利同比增加，中小投资者诉讼赔偿款同比减少，以及资产减值损失同比减少，导致本期净利润大幅减亏；
（2）各业务板块创造的毛利尚不足以覆盖公司各项期间费用以及计提资产减值损失，导致本期净利润仍然亏损。
5、现金流状况
截至2024年末，公司合并范围内货币资金余额128,388,298.05元，比年初减少152,651,522.08元。经营活动产生的现金流量净额-71,554,884.58元，比去年同期增加271,758,343.25元。投资活动产生的现金流量净额-246,923,234.94元，比去年同期增加206,685,737.60元。筹资活动产生的现金流量净额158,343,159.79元，比去年同期减少907,611,293.55元。
（二）审计报告
公司2024年度财务报告已经中审亚太注册会计师孙有航、马桂审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字【2025】004687号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交年度股东会审议。
十一、公司2024年度利润分配预案
根据《公司法》《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-017）。
本议案尚需提交年度股东会审议。
十二、关于计提资产减值准备的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-018）。
十三、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
鉴于公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临2025-019）。
十四、关于确认董事、高管2024年度薪酬的议案
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
根据股东会通过的薪酬（津贴）方案，经公司董事会薪酬与考核委员会考核并提出建议，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，2024年度公司董事、高管薪酬如下：
| 姓名 | 职务 | 2024年度税前报酬总额（万元） |
| 江洋 | 董事长、总经理（离任） | 88.15 |
| 朱三高 | 董事长 | 121.10 |
| 付玉春 | 董事 | 60.00 |
| 王钊 | 董事（离任） | 0 |
| 刘鹏 | 独立董事 | 15.00 |
| 余应敏 | 独立董事 | 15.00 |
| 陈东梅 | 独立董事 | 15.00 |
| 梁影 | 董事会秘书 | 73.26 |
| 王晓辉 | 董事、财务总监 | 49.55 |
| 黄凤英 | 董事 | 18.30 |
| 罗小峰 | 总经理 | 21.04 |
注：2024年度税前报酬总额是指上述人员任职公司董事、高管期间所获得的税前报酬总额。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东会审议。
十五、关于召开2024年年度股东会的议案
董事会同意公司召开2024年年度股东会，并授权公司董事长决定本次股东会召开的具体时间、地点。公司将根据整体工作安排另行发布召开2024年年度股东会的通知和相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2025年4月18日