山东金晶科技股份有限公司八届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司监事会于2025年4月8日以电话、邮件方式发出召开八届十二次监事会的通知，会议于2025年4月17日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，监事会主席蒋永蕊主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：
一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》
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二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2024年度报告以及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
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三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案
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四、审议通过了山东金晶科技股份有限公司2024年利润分配预案
公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。
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五、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。
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六、审议通过《关于2024年度核销坏账准备的议案 》
为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对公司以及子公司合计10笔应收款项余额2,748.11万元进行清理并予以核销坏账准备2,748.11万元。
本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年度损益产生影响。符合《企业会计准则》和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
监事会2025年4月17日