证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-018债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。
? 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、 利润分配方案的内容
（一）公司2024年度利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏丽岛新材料股份有限公司（合并报表）2024年实现归属于上市公司股东的净利润-34,226,497.32元，依法提取10%的盈余公积1,011,902.17元，扣除2024年发放的2023年度股东现金红利20,261,367.44元，加上2023年初的未分配利润755,315,127.1元，截止至2024年12月31日公司累计可供分配的利润为699,815,360.17元。
根据《公司章程》第一百五十九条（三）差异化的现金分红政策“公司拟实施现金方式分红的，应同时符合以下条件:公司当年度实现的可分配利润(在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后的可分配利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续正常经营”。
鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，结合公司的实际情况，为保障公司正常经营和可持续发展，2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
（二）公司未触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
相关指标如下表所示：
| 项目 | 本年度（24年度） | 上年度（23年度） | 上上年度（22年度） |
| 现金分红总额（元） | 0 | 20,261,367.37 | 27,154,400 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -34,226,497.32 | 67,436,693.74 | 87866583.32 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 579,568,072.86 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 47,415,767.37 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 40,358,926.58 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 47,415,767.37 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例（%） | 117.49% | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 | 否 | ||
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会审计委员会意见
2025年4月18日，公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于审议公司2024年利润分配的议案》。审计委员会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月18日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议公司2024年利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2025年4月18日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于审议公司2024年利润分配的议案》，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的事项符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2025年4月19日