公告编号：2025-018证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年5月9日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-018股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400094 | 银鸽5 | 2025年4月30日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 公司聘请的律师
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《2024年度董事会工作报告》
河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室。相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东大会审议。
（二）审议《2024年度监事会工作报告》
相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东大会审议。相关报告已经监事会审议通过，提请本次股东大会审议。
（三）审议《2024年度报告及2024年度报告摘要》
相关报告已经监事会审议通过，提请本次股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
（四）审议《2024年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。根据《公司章程》的规定，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《<2024年度财务决算报告>和<2025年度财务预算报告>》
根据《公司章程》的规定，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》
（六）审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为漯河市发展投资控股集团有限公司、漯河市国有资本投资有限责任公司。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》。
（八）审议《关于变更营业期限的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》。具体内容详见公司同日披露的《关于变更营业期限的公告》。
（九）审议《关于核销长期挂账债务往来的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于变更营业期限的公告》。具体内容详见公司同日披露的《关于核销长期挂账债务往来的公告》。
（十）审议《关于冲回诉讼涉及预计负债的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于核销长期挂账债务往来的公告》。具体内容详见公司同日披露的《关于冲回诉讼涉及预计负债的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案六；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
具体内容详见公司同日披露的《关于冲回诉讼涉及预计负债的公告》。
1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4.由法人股东委托非法定代表人出席本次
（二）登记时间：2025年5月6日9:00-17:00
（三）登记地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦
四、其他
（一）会议联系方式：0395-5615539
（二）联系邮箱：yaohua103@163.com
（三）会议费用：参加会议的股东费用自理
五、备查文件目录
会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。办理登记手续，可用传真或邮箱方式进行登记，但不受理电话登记。公司第十届董事会第十三次会议决议；公司第十届监事会第八次会议决议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2025年4月18日
附件： 授权委托书河南银鸽实业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2024年度报告及2024年度报告摘要 | |||
| 4 | 2024年度利润分配预案 | |||
| 5 | 《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》 | |||
| 6 | 关于预计2025年日常性关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案 | |||
| 8 | 关于变更营业期限的议案 | |||
| 9 | 关于核销长期挂账债务往来的议案 | |||
| 10 | 关于冲回诉讼涉及预计负债的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
公告编号：2025-018备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。