公告编号：2025-012证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | （2024）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 木浆、化工、运费等 | 640,000,000.00 | 581,466,362.53 | 见说明 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 纸 | 55,000,000.00 | 47,931,784.16 | 见说明 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 695,000,000.00 | 629,398,146.69 | - |
情况说明：
本年日常关联交易预计金额同比上年实际发生增加的原因：主要系2025年度产量预计提升带动采购需求增加。
（二） 基本情况
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；家用电器销售；建筑材料销售；肥料销售；纸浆销售；塑料制品销售；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）与公司的关联关系：为公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司全资控股孙类公司。
2025年4月18日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。出席本次董事会的董事楚建杰先生、盛阳光先生、陈凯先生、孔德军先生、李帅先生均为本议案的关联方，回避了表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
2025年4月18日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。出席本次董事会的董事楚建杰先生、盛阳光先生、陈凯先生、孔德军先生、李帅先生均为本议案的关联方，回避了表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格。
（二） 交易定价的公允性
对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格。
公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
在上述2025年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
六、 备查文件目录
上述关联交易是公司在生产经营中有效配置资源的正常所需，是合理的、必要的，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司第十届董事会第十三次会议决议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2025年4月18日