公告编号：2025-011证券代码：400177 证券简称：深南5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司2024年度监事会工作报告
2024年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，积极参加公司股东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，时刻关注公司生产经营情况、财务状况、重大事项进展情况以及董事、高级管理人员履职情况，认真审议公司各项议案，监督检查公司重大决策的形成和表决程序，充分发挥监事会的作用，促进公司规范运作，维护公司及全体股东合法权益。现将2024年度监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，监事会共召开五次会议，会议情况如下：
1、2024年1月5日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于公司全资孙公司签署业务合同暨关联交易的议案》。
2、2024年3月1日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于公司控股子公司签署业务合同暨关联交易的议案》，
（2）《关于公司签署业务合同暨关联交易的议案》。
3、2024年4月2日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于2023年度监事会工作报告的议案》；
（2）《关于2023年年度报告及摘要的议案》；
（3）《关于2023年度审计报告的议案》；
（4）《关于2023年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于2023年度利润分配及公积金转增股本方案》；
（6）《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
（7）《关于公司2024年度监事薪酬的议案》；
（8）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
（9）《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；
（10）《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；
（11）《关于公司控股子公司签署业务合同暨关联交易的议案》；
（12）《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。
4、2024年8月5日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：
（1）《2024 年半年度报告》。
二、监事会对公司有关事项的监督情况
1、公司规范运作情况
监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《公司章程》规范运作，董事、监事及高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务；公司依法运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司已建立较为完善的内部控制制度；未发现公司存在重大违规违法造成公司损失的行为。
2、公司财务状况
监事会对认为：监事会对2024年度公司的定期报告及相关文件、会计报表及相关财务资料进行了监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好；同时监事会认为会计师事务所对公司出具的2024年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、内部控制情况
监事会认为：公司根据相关法律规定、遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的
执行及有效监督。综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。
4、执行股东大会决议执行情况
监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
三、加强学习，提升履职能力
2025年，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，做好各项监督服务，督促公司规范运作，维护好全体股东和公司的利益。主要做好以下工作：
1、做好公司信息披露监督工作，督促公司规范运作。
2、做好内控、风控制度的完善和执行情况的监督。
3、做好对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，督促董事、高级管理人员认真履行职责，规范经营行为。
4、继续提高履职能力，更好地维护公司及股东的合法权益。
深南金科股份有限公司
监 事 会2025年4月18日