证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月18日
2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路六号银鸽大厦
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日 以口头、书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席阎豹先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
本次监事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。无
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度报告及2024年度报告摘要》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
无无
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《<2024年度财务决算报告>和<2025年度财务预算报告>》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
无无
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
无无
本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.回避表决情况
无关联监事阎豹、马洪芳回避了本议案的表决
2.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
关联监事阎豹、马洪芳回避了本议案的表决无
公告编号：2025-011本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于变更营业期限的议案》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
无无
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于核销长期挂账债务往来的议案》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
无无
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于冲回诉讼涉及预计负债的议案》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
无无
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、备查文件目录
无公司第十届监事会第八次会议决议
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2025年4月18日