公告编号：2025-010证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月18日
2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路六号银鸽大厦
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以口头、书面方式发出
5.会议主持人：楚建杰
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
1.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无无
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度报告及2024年度报告摘要》
1.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无无
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无无
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《<2024年度财务决算报告>和<2025年度财务预算报告>》
1.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无无
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
1.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.回避表决情况
无关联董事楚建杰、盛阳光、陈凯、孔德军、李帅回避了本议案的表决。
2.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
关联董事楚建杰、盛阳光、陈凯、孔德军、李帅回避了本议案的表决。无
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
1.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无无
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于变更营业期限的议案》
1.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无无
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于核销长期挂账债务往来的议案》
1.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于冲回诉讼涉及预计负债的议案》
1.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无无
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无无
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、备查文件目录
无公司第十届董事会第十三次会议决议
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2025年4月18日