国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会第1次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第1次会议于2025年4月18日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室以现场方式召开。会议通知于当天通过专人以书面方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，共同推举董事贺军先生为主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025年4月19日