证券代码：420140 证券简称：东海B5 主办券商：银河证券
海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开需符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年5月21日15:00。
2、网络投票起止时间：2025年5月20日15:00—2025年5月21日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。如果同一股东分别持有本公司A股和B股的，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 420140 | 东海B5 | 2025年5月15日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的律师。
（七）会议地点
海南省三亚市吉阳区榆海路2号南中国大酒店。
二、会议审议事项
（一）审议《2024年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》(公告编号：2025-024)。
（二）审议《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》(公告编号：2025-025)。
（三）审议《2024年度财务决算报告》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：
2025-016)。
（四）审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：
2025-016)。
（五）审议《2024年度利润分配预案》
2024年公司的净利润为盈利186.33万元，年初未分配利润为-38,794.09万元，期末可供分配的利润为-38,607.76万元。因公司累计可分配利润为负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（六）审议《关于公司2024年年度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021和2025-022）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：
2025-019)。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-028)。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、单位法定代表人身份证复印件、股东账户卡。
5.网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。
（二）登记时间：2025年5月21日9:00-12:00，逾期不予受理。
（三）登记地点：海南省三亚市吉阳区榆海路2号南中国大酒店。
四、其他
（一）会议联系方式：0898-88219921
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
第十一届董事会第一次会议决议。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
2025年4月18日