证券代码：400140 证券简称：东海A5 主办券商：银河证券
海南大东海旅游中心股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月16日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月5日以书面送达或通讯等方式发出
5.会议主持人：董事长丁勤
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事张旭丽、王干因时间冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》（公告编号：
2025-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
报告期内，公司实现主营业务收入约3,456万元，较上年减少约178万元，减幅约5%；营业利润约727万元，较上年增加约262万元,增幅约56%；营业外收支净额约-540万元，较上年减少约2,348万元，减幅约81%；净利润约186万元，较上年增加约2,610万元，增幅约108%。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于资产减值准备计提与核销的预案》
1.议案内容：
盘点清查和逐项检查，未发现减值的情形。报告期年初及年末减值准备余额均为3,404.23万元。
4、无形资产减值准备：报告期末对土地使用权进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初及年末减值准备余额均为2,934.39万元。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
2024年公司的净利润为盈利186.33万元，年初未分配利润为-38,794.09万元，期末可供分配的利润为-38,607.76万元。因公司累计可分配利润为负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年年度报告的议案》
1.议案内容：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-021和2025-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度的审计机构，审计费用约为人民币25万元左右。具体内容详见公司同日披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023 年度非标意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日披露的《监事会关于<董事会关于2023 年度非标意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>审核意见的公告》（公告编号：
2025-031）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十一届监事会第一次会议决议
海南大东海旅游中心股份有限公司
监事会2025年4月18日