证券代码：420140 证券简称：东海B5 主办券商：银河证券
海南大东海旅游中心股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月16日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月5日以书面送达或通讯等方式发出
5.会议主持人：董事长丁勤
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事徐霄杨、杨向雅和独立董事张媛媛因时间冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》（公告编号：
2025-024）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
无
报告期内，公司实现主营业务收入约3,456万元，较上年减少约178万元，减幅约5%；营业利润约727万元，较上年增加约262万元,增幅约56%；营业外收支净额约-540万元，较上年减少约2,348万元，减幅约81%；净利润约186万元，较上年增加约2,610万元，增幅约108%。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
报告期内，公司实现主营业务收入约3,456万元，较上年减少约178万元，减幅约5%；营业利润约727万元，较上年增加约262万元,增幅约56%；营业外收支净额约-540万元，较上年减少约2,348万元，减幅约81%；净利润约186万元，较上年增加约2,610万元，增幅约108%。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于资产减值准备计提与核销的预案》
1.议案内容：
无
1、坏账准备：报告期年初坏账准备余额为11.14万元，其中：应收账款的坏账准备10.59万元，其他应收款的坏账准备0.55万元。年末对应收款项和其他应收款进行了分类和计量分析，按预期信用损失方法拟分别计提其他应收款坏账准备1.45万元、应收账款转回坏账9.33万元。综上，年末公司坏账准备余额为
3.26万元，其中：应收账款的坏账准备1.26万元，其他应收款的坏账准备2万元。
2、存货跌价减值准备：报告期末存货跌价准备余额为1.15万元，其中：库存商品的跌价准备1.11万元；原材料跌价准备0.04万元（对已购入多年不再使
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
用的会计凭单、封面等全额计提跌价损失）。
3、固定资产减值准备：报告期末，财务部门按相关制度对固定资产进行了盘点清查和逐项检查，未发现减值的情形。报告期年初及年末减值准备余额均为3,404.23万元。
4、无形资产减值准备：报告期末对土地使用权进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初及年末减值准备余额均为2,934.39万元。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
无
2024年公司的净利润为盈利186.33万元，年初未分配利润为-38,794.09万元，期末可供分配的利润为-38,607.76万元。因公司累计可分配利润为负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱辉、张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
2024年公司的净利润为盈利186.33万元，年初未分配利润为-38,794.09万元，期末可供分配的利润为-38,607.76万元。因公司累计可分配利润为负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年年度报告的议案》
1.议案内容：
无
董事会认为：公司2024年年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露的公司《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-021和2025-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
无董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度的审计机构，审计费用约为人民币25万元左右。具体内容详见公司同日披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱辉、张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度的审计机构，审计费用约为人民币25万元左右。具体内容详见公司同日披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
无
董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱辉、张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023 年度非标意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》
1.议案内容：
无
具体内容详见公司同日披露的《关于2023 年度非标意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱辉、张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日披露的《关于2023 年度非标意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》（公告编号：2025-030）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
无
具体内容详见公司同日披露的公司《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日披露的公司《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无
1、第十一届董事会第一次会议决议；
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会2025年4月18日