证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2025-020转债代码：113652 转债简称：伟22转债转债代码：113683 转债简称：伟24转债
浙江伟明环保股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年
度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称“伟明盛青公司”）发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公平合理，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月18日召开2025年第一次独立董事专门会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，认为：“本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营需要，有利于公司主营业务稳定发展，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的关联方交易情况，不会对公司独立性带来影响。同意将
该事项提交董事会审议”。2025年4月18日，公司召开第七届董事会第十三次会议，以同意3票、回避6票（关联董事项光明、朱善银、陈革、朱善玉、项鹏宇和项奕豪已回避表决）、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开第七届监事会第八次会议，审议通过上述议案。
本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东会审议，关联股东在该股东会上对本次关联交易议案将回避表决。
（二）2024年度与伟明盛青公司关联交易的预计和执行情况
公司及控股子公司2024年度与伟明盛青公司关联交易预计及实际执行情况具体如下：
单位：人民币 万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 伟明盛青公司 | 70,000 | 37,054.36 | 关联人审慎推动项目建设，根据实际需要向公司进行相应的设备采购。 |
| 小计 | 70,000 | 37,054.36 | / | |
| 向关联人提供劳务 | 伟明盛青公司 | 10,000 | 681.24 | 关联人审慎推动项目建设，根据实际需要向公司进行相应的服务采购。 |
| 小计 | 10,000 | 681.24 | / | |
| 合计 | 80,000 | 37,735.61 | / | |
（三）2025年度与伟明盛青公司日常关联交易预计情况
公司及控股子公司2025年度与伟明盛青公司日常关联交易预计情况具体如下：
单位：人民币 万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 本次预计金额 | 本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 伟明盛青公司 | 销售产品、设备等 | 150,000 | 2,535.53 | 37,054.36 | 关联人存在项目建设和运营方面的设备和原材料采购需求。 | |
| 小计 | 150,000 | 2,535.53 | 37,054.36 | / | |||
| 向关联人购买产品、商品 | 伟明盛青公司 | 购买产品 | 150,000 | 0.00 | 0.00 | 关联人存在项目运营方面的产品销售需求。 | |
| 小计 | 150,000 | 0.00 | 0.00 | / | |||
| 向关联人提供劳务 | 伟明盛青公司 | 提供技术服务 | 10,000 | 0.00 | 681.24 | 关联人存在项目建设和运营方向的服务采购需求。 | |
| 小计 | 10,000 | 0.00 | 681.24 | / | |||
| 合计 | 310,000 | 2,535.53 | 37,735.61 | / | |||
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
伟明盛青公司，成立于2022年5月23日；统一社会信用代码：
91330300MABNF59J64；企业类型：其他有限责任公司；注册资本：110,000万元，其中公司持股54.5455%，永青科技集团有限公司持股18.1818%，盛屯矿业集团股份有限公司持股9.0909%，欣旺达电子股份有限公司持股9.0909%，格林美股份有限公司持股9.0909%；注册地址：浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海四道888号综合办公楼502室；董事长兼总经理：项鹏宇；经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；专用设备修理；环境保
护专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2024年12月31日，伟明盛青公司资产总额327,448.77万元，负债总额238,245.92万元，净资产89,202.85万元；2024年度伟明盛青公司营业收入2,383.23万元，净利润3,178.54万元，资产负债率72.76%（上述数据已经审计）。
（二）关联关系
伟明盛青公司系公司联营企业，且公司现任董事及高级管理人员在该公司担任董事、高级管理人员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，伟明盛青公司系公司关联法人。
（三）履约能力分析
伟明盛青公司作为依法设立并稳健经营的企业法人，具备良好的商业信誉，持续保持正常经营状态。经核查，该公司信用状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有充分的履约能力和相应的风险承担能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司业务发展规划，预计2025年度将与伟明盛青公司发生日常性关联交易，主要包括销售和购买商品、提供劳务等业务，相关交易均基于公司正常生产经营活动的开展，具有必要性和合理性。
公司与伟明盛青公司之间的所有关联交易，均严格遵循平等自愿、公平公允的原则进行。在交易定价方面，采取市场化定价机制：对于存在明确市场价格的商品或服务，以市场价格为基准确定交易价格；对于市场化定价基准不明确的交易，则依据实际成本加合理利润的原则，由交易双方协商确定。关联交易的定价过程均严格遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，不会损害公司及其他股东合法权益。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与伟明盛青公司预计发生的日常性关联交易，系基于公司正常生产经营活动的实际需求。在交易过程中，双方将严格遵循自愿、平等、诚信的基本原则，采用公平合理的定价机制，确保交易的公允性和合规性。此类关联交易不会损害
公司及全体股东的合法权益，也不会影响公司的独立性。同时，公司主营业务具有充分的自主性，不会因与伟明盛青公司的日常性交易而对关联方形成较大依赖，公司将持续按照相关法律法规和公司章程的规定，规范交易流程，切实履行信息披露义务，保障公司及股东利益的最大化。特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
2025年4月18日