证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-004
成都红旗连锁股份有限公司关于公司2024年日常关联交易的公告
一、关联交易概述
因经营需要，结合公司实际情况，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及其全资子公司成都红旗连锁批发有限公司、成都柳城红旗连锁批发有限公司、成都龙泉驿红旗物流有限公司（以上三家全资子公司合称“全资子公司”）与四川省商业投资集团有限责任公司（以下简称“商投集团”）实际控制的四川商通支付科技有限公司（以下简称“四川商通”）、四川商投启禾企业管理有限责任公司（以下简称“商投启禾”）、四川省蔬菜饮食服务有限责任公司（以下简称“蔬菜饮食”）、四川省中药材集团有限责任公司（以下简称“中药材”）、四川省天府好粮油有限公司（以下简称“天府好粮油”）、成都和乐关爱科技有限公司(以下简称“和乐关爱”)于2024年度发生了日常交易。
2024年11月，四川商投投资有限责任公司成为公司的控股股东，商投投资对公司的实际控制权可一直追溯到商投集团，商投集团实际控制的企业，一直与公司有业务往来，按照《股票上市规则》的相关规定，将2024年度公司与商投集团实际控制的公司产生的交易追溯为关联交易。
2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议，关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年日常关联交易的议案》。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行审议，一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，无需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）四川商通支付科技有限公司
1、基本情况：
公司名称：四川商通支付科技有限公司类 型：其他有限责任公司住 所：成都市金牛区西安南路63号1幢5楼508室法定代表人：罗廷注册资本：壹亿元整注册日期：2006年08月07日统一社会信用代码：91510000791813744U经营范围：一般项目:软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；信息技术咨询服务；软件外包服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；数字技术服务；互联网销售(除销售要许可的商品)；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；文具用品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；装服饰零售；日用品销售；化妆品零售；箱包销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；居民日常生活服务会议及展览服务；酒店管理；餐饮管理；旅客票务代理；票务代理服务；企业会员积分管理服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；市场调查(不含涉外调查)；劳务服务(不含劳务遣):数字内容制作服务(不含出版发行)；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；食品销售；出版物互联网销售；第三类医疗器械经营；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经等。最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币581,679,208.16元，营业收入人民币253,563,336.42元，净利润人民币59,245,971.79元，净资产人民币301,583,405.38元。（以上数据未经审计）
2、关联关系说明：四川商通受商投集团实际控制。
3、履约能力分析：为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
（二）四川商投启禾企业管理有限责任公司
1、基本情况：
公司名称：四川商投启禾企业管理有限责任公司
类 型：其他有限责任公司
住 所： 四川省成都金牛高新技术产业园区兴科北路89号1号楼1区4层411、413室
法定代表人：李杰
注册资本： 捌仟万元整
注册日期：2020年08月06日
统一社会信用代码：91510106MA66MNBKXA
经营范围：一般项目：企业管理；自有资金投资的资产管理服务；单位后勤管理服务；物业管理；玩具销售；文具用品零售；办公用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公设备销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；金属工具销售；日用百货销售；家具销售；建筑材料销售；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币22,215,375.69元，营业收入人民币1,186,629.53元，净利润人民币-2,493,749.01元，净资产人民币20,839,001.53元。（以上财务数据未经审计）
2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
（三）四川省蔬菜饮食服务有限责任公司
1、基本情况：
公司名称：四川省蔬菜饮食服务有限责任公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：四川省成都市青羊区人民中路三段四号
法定代表人：王萍萍
注册资本： 伍仟捌佰万元整
注册日期：1987-11-15
统一社会信用代码：915100002018020776
经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；食用菌菌种生产【分支机构经营】；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；出口监管仓库经营；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；非主要农作物种子生产【分支机构经营】；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业专业及辅助性活动；单位后勤管理服务；厨具卫具及日用杂品研发；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；装卸搬运；蔬菜种植【分支机构经营】；园艺产品种植【分支机构经营】；园艺产品销售；树木种植经营【分支机构经营】；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；住房租赁；商务代理代办服务；供应链管理服务；物业管理；居民日常生活服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；安全系统监控服务；日用百货销售；针纺
织品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产品销售；家用电器销售；办公用品销售；通讯设备销售；机械设备销售；五金产品批发；金属材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；技术玻璃制品销售；再生资源销售；塑料制品销售；汽车销售；国际货物运输代理；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；茶具销售；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非食用植物油销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币199,793,428.10元，营业收入人民币715,710,351.48元，净利润人民币4,100,662.27元，净资产人民币81,429,614.22元。（以上财务数据未经审计）
2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
（四）四川省中药材集团有限责任公司
1、基本情况：
公司名称：四川省中药材集团有限责任公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：四川省成都市武侯区武科西五路360号8栋1单元5、6、8、9楼1号
法定代表人：何金泽
注册资本： 2250万元
注册日期：1989-09-06
统一社会信用代码：91510000201802229J
经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；医用包装材料制造；保健食品（预
包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币531,784，
284.10元，营业收入人民币158,738,539.34元，净利润人民币3,311,079.88元，净资产人民币120,965,495.31元。（以上财务数据未经审计）
2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
（五）四川省天府好粮油有限公司
1、基本情况：
公司名称：四川省天府好粮油有限公司
类 型： 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住 所： 四川省成都市锦江区东大街上东大街段246号26楼2616
法定代表人：赵旭明
注册资本： 伍仟万元整
注册日期：2019年04月17日
统一社会信用代码：91510104MA663JOM12
经营范围：许可项目:粮食加工食品生产【分支机构经营】:食品互联网销售;食品生产【分支机构经营】:食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工【分支机构经营】:非食用植物油加工【分支机构经营】:
粮食收购:食用农产品批发;食用农产品零售:非食用植物油销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品):粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);油料种植;谷物种植;食品进出口:货物进出口:
品牌管理:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):企业管理咨询:市场调查(不含涉外调查):专业设计服务:广告设计、代理:广告制作;会议及展览服务:图文设计制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币404,732,683元，营业收入人民币2,787,605,175.99元，净利润人民币9,219,389.94元，净资产人民币118,340,119.57元。（以上财务数据未经审计）
2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
（六）成都和乐关爱科技有限公司
1、基本情况：
公司名称： 成都和乐关爱科技有限公司
类 型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所： 四川省成都市金牛区百寿路8号3栋附303号
法定代表人：罗浛
注册资本： 壹仟万元整
注册日期：2021年03月11日
统一社会信用代码：91510106MA68JW3PXA
经营范围：一般项目：软件开发；广告发布；企业管理咨询；商务代理代办服务；企业总部管理；会议及展览服务；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；企业管理；供应链管理服务；广告设计、代理；办公服务；招投标代理服务；个人商务服务；政府采购代理服务；第二类医疗器械销售；茶具销售；木制容器销售；软件销售；第一类医疗器械销售；移动终端设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；新鲜水果零售；鞋帽零售；日用家电零售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；医用口罩零售；食用农产品零售；医护人员防护用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；日用品销售；家用电器销售；计算器设备销售；互联网设备销售；个人卫生用品销售；纸制品销售；礼品花卉销售；单用途商业预付卡代理销售；日用百货销售；电子产品销售；日用木制品销售；日用口罩（非医用）销售；箱包销售；办公设备销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物互联网销售；出版物零售；食品互联网销售；食品销售；互联网信息服务；旅游业务。
最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币61,347,659.61元，营业收入人民币48,761,393.37元，净利润人民3,069,551元，净资产人民币10,197,155.33元。（以上财务数据未经审计）
2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易基本情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年发生金额 |
| 向关联人采购商品 | 商投启禾 | 采购商品 | 28.59 |
| 蔬菜饮食 | 采购商品 | 99.56 | |
| 中药材 | 采购商品 | 54.19 | |
| 天府好粮油 | 采购商品 | 1880.67 | |
| 委托关联人销售商品 | 和乐关爱 | 出售商品 | 1609.94 |
| 接受关联人提供的服务 | 四川商通 | 平台服务手续费 | 335.93 |
四、交易协议的主要内容
1、定价政策及依据：依据市场原则定价。
2、结算方式：交易对手方根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后，信用期内付款。
五、关联交易的影响
公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
公司与商投集团实际控制的企业发生关联交易，对公司独立性没有影响。不
存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
六、独立董事专门会议审议情况
2025年4月14日，第五届独立董事召开2025年第一次专门会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易的议案》，并发表意见如下：公司2024年度日常关联交易是公司正常经营的需要，是按照相关规定追溯认定的关联交易事项，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
七、备查文件
1、 第五届董事会第二十次会议决议
2、 独立董事专门会议2025年第一次会议决议
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会二〇二五年四月十八日