北京合众思壮科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议程序
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第五次独立董事专门会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司董事会、监事会均认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净亏损为222,251,407.06元，母公司实现净亏损95,264,394.91元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，母公司未分配利润为-1,135,023,870.68元，合并报表未分配利润为-2,116,766,162.13元。鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
三、现金分红方案的具体情况
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -222,251,407.06 | 477,973,151.05 | -240,461,181.44 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -2,116,766,162.13 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,135,023,870.68 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 5,086,854.18 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
三、2024年度不分配利润的原因
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、本次利润分配预案的决策程序
（一）独立董事专门会议审核意见
全体独立董事一致认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，同意公司2024年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议；
2、第六届董事会第十次会议决议；
3、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会二○二五年四月十八日