股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2013-007
上海第一医药股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
㈠股东大会届次：2012 年度股东大会
㈡股东大会的召集人：公司董事会
㈢会议召开的日期、时间：2013 年 6 月 26 日（星期三）上午 9∶00 时
㈣会议的表决方式：本次会议采取现场投票表决方式
㈤会议地点：上海市延安西路 2000 号，虹桥宾馆二楼玫瑰厅
二、会议审议事项
序号 议案内容 是否为特别决议事项
1 审议公司 2012 年年度报告正文及摘要 否
2 审议公司 2012 年度董事会工作报告 否
3 审议公司 2012 年度监事会工作报告 否
4 审议公司 2012 年度财务决算报告 否
5 审议公司 2012 年度利润分配预案 否
6 审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案 否
7 审议关于修改公司章程的预案 是
8 审议关于修订董事会议事规则的预案 否
公司独立董事 2012 年度述职报告将由独立董事在年度股东大会中向股
东报告。
三、会议出席对象
㈠在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为 2013 年 6 月 17 日。于股权登记日下
午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
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㈡公司董事、监事和高级管理人员。
㈢公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
⒈法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出
席人身份证办理登记手续；
⒉社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托
人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
⒊异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第 1、
2 条规定的有效证件的复印件；
⒋登记地点：上海市乌鲁木齐南路 158 号 1 楼
⒌登记时间：2013 年 6 月 20 日（星期四）上午 9:00--11:00 时，下午
1:00--4:30 时；
五、其他事项
⒈联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）64337282
传真：（021）64337191
通讯地址：上海市乌鲁木齐南路 158 号公司董事会办公室
邮编：200031
⒉本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费
用自理。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2013 年 4 月 12 日
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附：
授 权 委 托 书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 6
月 26 日召开的贵公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 审议公司 2012 年年度报告正文及摘要
2 审议公司 2012 年度董事会工作报告
3 审议公司 2012 年度监事会工作报告
4 审议公司 2012 年度财务决算报告
5 审议公司 2012 年度利润分配预案
6 审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
7 审议关于修改公司章程的预案
8 审议关于修订董事会议事规则的预案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿进行表决。
