证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2054-022
创业黑马科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”），为公司2025年度审计机构。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。
公司自2023年起即聘请中兴华为公司审计机构，为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，公司董事会同意继续聘请中兴华为公司2025年度审计机构，聘期为一个会计年度。有关审计机构的费用事宜，提请股东大会授权总经理根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定，最高审计费用不超过105万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华首席合伙人为李尊农，注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，组织形式为特殊普通合伙。中兴华已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。中兴华过去二十多年一直从事证券服务业务。2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。
2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,297.76 万元。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：彭文桓。签字注册会计师2：颜秀芳。项目质量控制复核人：刘锦英。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
中兴华审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计85万元（其中：年报审计费用75万元；内控审计费用10万元），较上一期审计费用增加0万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审议情况和表决情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过了（5票赞成、0票反对、0票弃权）《关于续聘会计师事务所的议案》。
2、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会通过对中兴华的执业资质、业务经验、专业服务能力、投资者保护能力等方面进行了充分审查，认为中兴华及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力，同意向董事会提议续聘中兴华为公司2025年度审计机构。
3、监事会审议情况
监事会经认真审核，认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
2025年4月18日