证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-006债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2025年4月7日以专人送达和电子邮件方式发出，并于2025年4月17日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2024年
度财务决算报告的议案》
2024年度，公司实现营业收入165,818.30万元，比上年同期增长18.40%；实现营业利润9,663.12万元，比上年同期下降37.87%；实现利润总额10,997.60万元，比上年同期下降28.86%；实现归属于上市公司股东的净利润8,875.44万元，比上年同期下降31.71%。
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。保荐机构出具了相应的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
2024年度利润分配预案为：以公司总股本216,041,017股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.24元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额26,789,086.11元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为30.18%。
若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
会计师出具了鉴证报告。保荐机构出具了相应的核查意见。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。
（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司及下属子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。
（十一）以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的结果审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
保荐机构出具了相应的核查意见。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十二）审议《关于2025年度公司董事薪酬的议案》
全体董事回避表决，本议案直接提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-015）。
（十三）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》
兼任高级管理人员的董事陈宥融先生、吕志新先生和潘晓霄女士为关联董事，回避表决。
（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。
（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于全资子公司股权划转的议案》
为更好地落实公司发展规划，推动组织变革，提升整体协同效应，有力支撑各业务领域及板块的市场拓展和目标实现，公司将持有的全资子公司阿克苏锦泰纺织科技有限公司（简称“阿克苏锦泰”）100%的股权无偿划转给另一家全资子公司新疆扬子江纺织有限公司（简称“新疆扬子江”）。本次股权划转后，新疆扬子江持有阿克苏锦泰100%股权，阿克苏锦泰成为公司全资孙公司，阿克苏锦泰的业务定位和发展将更加清晰，更好实现业务协同，进一步提升其市场竞争力。
（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》
公司董事会定于2025年5月8日召开浙江泰坦股份有限公司2024年年度股东会。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016）。
三、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、第六届审计委员会第六次会议决议；
3、第十届董事会独立董事第三次专门会议审核意见。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会2025年4月18日