上海钢联电子商务股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十三次会议于2013年4月11日上午11:00在公司会议室召开，本
次会议于2013年3月25日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通
知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数
和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席吴萍女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《<2012年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
    二、审议通过《<2012年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2012年度报告及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2012年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
    三、审议通过《2012年度审计报告》
    监事会认为：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《2012年度审计报告》真实、完整地反映了公司2012年度财务状况和
经营成果等情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《<2012年度财务决算报告>的议案》
    与会监事一致认为：公司2012年度财务决算报告客观、真实地反
映了公司2012年的财务状况和经营成果。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
    五、审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》
    经审议，监事会同意公司以截至2012年12月31日公司总股本
8,000万股为基数向全体股东每10股送股2股，派发现金股利0.5元人民
币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以8,000万股为基数向
全体股东每10股转增3股，送股及转增股本后，公司总股本将增加至
12,000万股的利润分配及资本公积金转增股本的预案。
    经审核，监事会认为：公司拟定的2012年度权益分派预案与公司
业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
    六、审议通过《<2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符
合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的实际使用合法、
合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内
容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《<关联方占用上市公司资金情况的专项审核报
告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任
何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方也
不存在违规占用上市公司资金的情况。
    《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》的具体内容详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《<公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要
求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法
人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内
控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控
制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管
理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项
业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制
是有效的。
    综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2012年度内部控制自
我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运
行的实际情况。
    《2012年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
在2012年度公司审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2012年度审计报
告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘中瑞岳
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
备查文件：第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
                             上海钢联电子商务股份有限公司
                                       监事会
                                   2013 年 4 月 11 日