方邦股份：关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-026

广州方邦电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2025年5月9日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月9日 14点30分召开地点：广州市黄埔区东枝路28号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月9日至2025年5月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√

10

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月16日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会四二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688020	方邦股份	2025/5/6

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：广州方邦电子股份有限公司董事会办公室。

（三）登记时间：2025年5月7日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

六、 其他事项

（一）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式：

联系人：王作凯、赵璇联系电话：[phone]

邮箱：[e-mail]传真：[phone]联系地点：广州市黄埔区东枝路28号

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司董事会

2025年4月17日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书广州方邦电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6	《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
7	《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8	《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
9	《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。