青岛食品股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日分别召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
1.分配基准：2024年度。
2.经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润97,476,965.08元，2024年末可供分配的利润为505,966,893.49元；母公司2024年度实现净利润65,259,383.05元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金6,525,938.31元后，母公司2024年末可供股东分配的利润为295,637,147.96元。
3.根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至2024年12月31日总股本194,983,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币元58,495,125.00(含税)。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。
4.2024年度公司未实施中期分红，预计年度累计分红金额为58,495,125.00元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的60.01%。
（二）剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登
记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司不会触及其他风险警示情形。
2.公司相关财务指标
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 58,495,125.00 | 44,996,250.00 | 34,612,500.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,476,965.08 | 86,107,370.63 | 91,429,460.78 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 505,966,893.49 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 295,637,147.96 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 138,103,875.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 91,671,265.50 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 138,103,875.00 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
3.2024年度利润分配预案的合理性说明
（1）本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定。不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
（2）公司2024年度及2023年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产
(套期保值工具除外、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币80,228万元、人民币76,231万元，分别占总资产的比例为69.57%、70.95%，均高于50%。2024年度分红金额为58,495,125.00元（含税），占合并报表归属于上市公司股东的净利润的60.01%，符合规定。
四、备查文件
1.第十届董事会第十九次会议决议；
2.第十届监事会第十五次会议决议；
3.第十届董事会独立董事第五次专门会议决议。
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会2025年4月17日