证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-005
青岛食品股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2025年4月16日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议以现场形式召开。
2.会议通知时间、方式：2025年4月3日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到监事5名，实到监事5名。
4.会议列席情况：董事会秘书张松涛。
5.会议主持人：监事会主席马兰瑞。
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
2、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
4、审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意2024年度利润分配预案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2024年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
7、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，2024年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》
监事会认为，同意拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
9、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司预计的2025年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。
关联监事马兰瑞女士、曲俊宇先生回避了本次关联交易预计事项表决。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形，同意该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》监事会认为，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该事项。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
三、备查文件
1、第十届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
青岛食品股份有限公司
监事会2025年4月17日