石家庄以岭药业股份有限公司
关于增加 2012 年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于 2013
年 3 月 26 日发出了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》(该公告已于 2013
年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网,公告编号:2013-016),定于 2013 年 4 月 22 日上午 9 时召开公
司 2012 年度股东大会。
2013 年 4 月 9 日,公司董事会收到控股股东河北以岭医药集团有限公司《关
于提议增加石家庄以岭药业股份有限公司 2012 年度股东大会临时提案的函》,提
议将《关于增补公司第四届董事会董事的议案》作为临时提案,提交公司 2012
年度股东大会审议。该提案具体内容如下:根据公司治理需要,拟增补赵韶华先
生为公司第四届董事会董事,任期至第四届董事会届满。
公司董事会认为,控股股东河北以岭医药集团有限公司单独持有公司股份
187,199,999 股,占公司总股本的 33.88%,为公司控股股东。上述临时提案属于
股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和公司章
程的有关规定, 且已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,董事会同意
提交 2012 年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外,原公司 2012 年度股东大会通知中列明的其他议案
不变。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 10 日