石家庄以岭药业股份有限公司关于增加2012年年度股东大会临时提案的公告

                     石家庄以岭药业股份有限公司
           关于增加 2012 年年度股东大会临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
      石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2013
  年 3 月 26 日发出了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》（该公告已于 2013
  年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
  和巨潮资讯网，公告编号：2013-016），定于 2013 年 4 月 22 日上午 9 时召开公
  司 2012 年度股东大会。
      2013 年 4 月 9 日，公司董事会收到控股股东河北以岭医药集团有限公司《关
  于提议增加石家庄以岭药业股份有限公司 2012 年度股东大会临时提案的函》，提
  议将《关于增补公司第四届董事会董事的议案》作为临时提案，提交公司 2012
  年度股东大会审议。该提案具体内容如下：根据公司治理需要，拟增补赵韶华先
  生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满。
      公司董事会认为,控股股东河北以岭医药集团有限公司单独持有公司股份
  187,199,999 股，占公司总股本的 33.88%，为公司控股股东。上述临时提案属于
  股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章
  程的有关规定, 且已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，董事会同意
  提交 2012 年度股东大会审议。
      除增加上述临时提案外，原公司 2012 年度股东大会通知中列明的其他议案
  不变。
      特此公告。
                                              石家庄以岭药业股份有限公司
     董事会
2013 年 4 月 10 日