证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-017
锦州永杉锂业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议已审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
? 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司控股子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“湖南永杉”）正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月15日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，具体请见公司于2025年4月16日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司子公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 公司控股子公司湖南永杉向关联方出售商品 | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司 | 出售商品发生额不超过30,000万元 | 13.58万元 | 根据市场价格及客户产销情况，公司调整销售量。 |
| 巴斯夫杉杉电池材料（宁夏）有限公司 | 6,600.06万元 | |||
| 公司控股子公司湖南永杉向关联方采购原材料 | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司 | 采购原材料发生额不超过20,000万元 | 0万元 | 2024年，受锂精矿供需变化及价格波动影响，本年度公司未发生关联采购。 |
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系
| 名称 | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 长沙高新开发区金洲大道90号 |
| 注册资本 | 57,884.5492万元 |
| 法定代表人 | DANIEL SCHOENFELDER |
| 统一社会信用代码 | 91430100755814344K |
| 经营范围 | 一般项目：自然科学研究和试验发展；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方销售商品 | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司 | 30,000万元 | 20 | 1,212.49万元 | 6,613.64万元 | 6.43 | 根据市场价格预测及客户产量计划，预计交易金额将会增加。 |
| 向关联方采购原材料 | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司 | 20,000万元 | 10 | 0万元 | 0万元 | 0 | 在客户加大业务量的情况下，预计采购金额将会增加。 |
| 永荣控股集团有限公司及其子公司 | 30,000万元 | 15 | 0万元 | 0万元 | 0 | 永荣控股集团有限公司及其子公司系公司2024年12月新增关联方。 |
| 流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 关联关系说明 | 公司董事兼总经理杨峰过去12月为巴斯夫杉杉电池材料有限公司董事。 |
| 名称 | 永荣控股集团有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 福建省福州市台江区鳌头路10号海荣大厦4层03室 |
| 注册资本 | 124,946.6307万元 |
| 法定代表人 | 吴华新 |
| 统一社会信用代码 | 91370104MA3R36QW77 |
| 经营范围 | 一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；品牌管理；信息技术咨询服务；咨询策划服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化肥销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；食用农产品批发；贸易经纪与代理（不含拍卖）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；林业产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 关联关系说明 | 同一实际控制人 |
三、关联交易主要内容和定价政策
公司子公司湖南永杉预计在2025年向关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司销售锂盐产品，预计发生额30,000万元；预计在2025年向关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司采购原材料，预计发生额20,000万元，向关联方永荣控股集团有限公司及其子公司采购原材料，预计发生额30,000万元。与关联方发生的关联交易，属于正常经营往来，定价以市场公允价为基础，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利益输送、损害股东利益等现象。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、关联交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易的公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司独立性的影响：关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司
2025年4月16日