证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-010
贝特瑞新材料集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：
2025-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了2024年年度报告及摘要。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-013）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据2024年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了2024年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据2025年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况，编制了2025年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024年年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2025-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，公司对监事2024年度薪酬进行确认，并制定2025年度薪酬方案。公司核算监事归属于2024年度应发的薪酬合计为321.33万元，其中2024年度的奖金将于2025年发放。另外，公司于2024年度支付了监事归属于2023年度的奖金等合计406.00万元。
2.回避表决情况
3.议案表决结果：
因非关联监事人数未满足表决人数，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》（公告编号：
2025-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2024年度可持续发展暨ESG报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年度可持续发展暨ESG报告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第六届监事会第十七次会议决议。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
监事会2025年4月15日