莱克电气股份有限公司关于2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
? 公司已于2024年11月8日实施了2024年半年度利润分配，已派发现金红利860,268,135元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例69.92%。
? 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2024 年度利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,118,983,212.21元。2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,230,443,304.18元。经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下：
基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的积极推进，公司2024年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增
股本，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司已于2024年11月8日实施了2024年半年度利润分配，已派发现金红利860,268,135元（含税），则公司2024年度现金分红总额860,268,135元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例69.92%。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 860,268,135 | 0.00 | 573,888,879 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,230,443,304.18 | 1,116,885,327.69 | 1,030,181,282.41 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 2,118,983,212.21 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 1,434,157,014 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 1,125,836,638.09 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 1,434,157,014 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 127.39 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。董事会认为：根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，结合公司的发展规划以及未来资金需求等因素，为推进公司各项经营计划的实施落地，公司2024年度拟不进行利润分配，有利于保障公司业务发展的资金需求，减少财务费用，有利于公司财务稳健运行，符合公司和股东的长远利益。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同意将本次利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展和短期实际经营发展，统筹考量了公司中短期资金需求状况及当前的负债状况，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司健康、稳定、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时符合有关法律法规及公司章程等有关规定。同意将本次利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会2025年4月16日