转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）宁波海运股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于
2013 年 4 月 10 日上午在宁波市扬善路 51 号宁波金港大酒店会议室
举行。
（二）出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 89,155,892
占公司有表决权股份总数的比例（%） 17.62
（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议由董事长褚敏
先生主持，采用现场投票的表决方式。会议的召集、召开、表决方式
均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事 11 人，出席 10 人，胡正良独立董事因工作
原因未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘
书黄敏辉先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 同意票数
序号 比例 票数 比例 票数 比例 通过
关于《煤炭运输框
1 89,155,892 100% 0 0 0 0 通过
架协议》的议案
本议案为关联交易，公司关联股东宁波海运集团有限公司和公司
董事管雄文先生回避了表决。宁波海运集团有限公司为公司的控股股
东，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项的规定，宁波海
运集团有限公司为公司的关联法人。管雄文先生为公司的董事，根据
《股票上市规则》第 10.1.5 条第（二）项的规定，管雄文先生为公
司的关联自然人。
本议案同意股数 89,155,892 股，占参加本次会议有表决权股份
总数的 100% ；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。已扣除需回避表决的
关联股东股份数 365,088,710 股。
三、律师见证情况
公司聘请的浙江和义律师事务所陈农律师和朱挺炜律师对本次
大会进行了见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序
和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。律
师还就本次股东大会出具了《法律意见书》。
四、附件
浙江和义律师事务所关于宁波海运股份有限公司 2013 年第一次
临时股东大会的法律意见书
特此公告。
宁波海运股份有限公司
二○一三年四月十一日
报备文件
宁波海运股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议
