山东高速路桥集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告
本人魏士荣作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
魏士荣，男，1965年1月出生,硕士研究生，美国加州州立大学访问学者，注册中国律师、国家二级律师、山东省优秀律师、注册投资项目分析师、注册中国并购交易师、济南仲裁委仲裁员。曾任山东圣慧律师事务所副主任、高级合伙人，山东高速股份有限公司独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人，中共济南市委法律顾问、山东政法学院兼职教授，长风药业股份有限公司、北京高威科电气技术股份有限公司及本公司独立董事。
本人对2024年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及投票情况
2024年度，公司召开董事会15次，本人出席15次，其中现场出席4次，以通讯方式出席11次；召开股东大会4次，本人出席3次。本人按照规定出席公司董事会及股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情
形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
2024年度，本人作为提名委员会召集人，董事会薪酬与考核委员会、风险控制委员会委员，出席会议9次，审议议案13项，严格按照《提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会风险控制委员会议事规则》的规定履行相应职责。2024年，召开独立董事专门会议7次，审议议案9项本人出席会议5次。具体如下：
1.提名委员会
2024年度，本人作为董事会提名委员会召集人，参加了2次会议，具体如下：
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| 2024时8时19时 | 时时时时时2024时时时时时时 | 时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时 时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时 | 时时时时 |
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2. 薪酬与考核委员会
2024年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了2次会议，具体如下：
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| 2024时4时15时 | 时时时时时时时时2024时时时时时时 | 时时时时时时时时时时时时时时时时时 | 时时时时 |
| 2024时12时9时 | 时时时时时时时时2024时时时时时时 | 时时时时时时时时时时时时时时时时时 | 时时时时 |
3.风险控制委员会
2024年度，本人作为董事会风险控制委员会委员，参加了5次会议，具体如下：
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| 2024时4时1时 | 风险控制委员会2024年第一次会议 | 时2023时时时时时时时时时 | 时时时时 |
| 2024时6时28时 | 风险控制委员会2024年第二次会议 | 时时时时时时时时时时时时时时时时时49%时时时时时时 | 时时时时 |
| 2024时8时20时 | 风险控制委员会2024年第三次会议 | 时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时 | 时时时时 |
| 2024时10时29时 | 风险控制委员会2024年第四次会议 | 时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时 | 时时时时 |
| 2024时11时21时 | 风险控制委员会2024年第五次会议 | 时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时 | 时时时时 |
4.独立董事专门会议
2024年度，公司共召开独立董事专门会议7次，本人参加了7次。具体如下：
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| 2024时1时24时 | 2024时时时时时时时时时时时时 | 时时时时时时时时时时时时时时时时时时时 | 时时时时 |
| 2024时2时1时 | 2024时时时时时时时时时时时时 | 时时时时时2024时时时时时时时时时时时时 | 时时时时 |
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| 2024时7时15时 | 2024时时时时时时时时时时时时 | 时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时 | 时时时时 |
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| 2024时10时18时 | 2024时时时时时时时时时时时时 | 时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时 | 时时时时 |
| 2024时12时13时 | 2024时时时时时时时时时时时时 | 时时时时时2024时时时时时时时时时时时时时时 | 时时时时 |
（三）对法定事项进行审议和行使独立董事职权的情况
2024年度，本人对关联交易类法定事项进行了审议，出席2024年全部独立董事专门会议，针对日常关联交易预计等8次关联交易事项发表意见。
2024年度，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》履职，未触发需行使特别职权的法定情形，如提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，主要围绕公司内部控制、风险管理等议题，对公司定期报告、季度报告，以及聘任会计师事务所等事项进行审议。重视并强调加强审计体系建设，提高审计工作质量，拓展审计工作范围，实现对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活动的审计职能，在审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席相关会议，对公司董事会审议决策的重大事项，事先对公司提供的相关资料进行认真审查，做好决策前的调查了解，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。同时，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露，对规定信息的准确、及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。通过参加股东大会、出席业绩说明会等方式，主动听取并积极反馈中小股东意见建议，切实维护全体投资者特别是中小股东的知情权、参与权和监督权。
（六）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况
2024年度，本人认真履行独立董事职责，充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间，到公司进行现场考察了解，现场工作时间不少于15天。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，对董事会审议决策的重大事项，涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设等事项进行认真核查。在此过程中，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的
沟通交流，为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
报告期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司董事会审议的相关事项作出独立明确的判断，未发现公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益发生冲突的情况。本人对公司聘任会计师事务所、关联交易等事项发表了同意的意见。公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内部控制评价报告准确反映了公司内控的情况，内控真实有效。公司严格执行《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》相关要求，有效保障公司董事、高级管理人员认真履行职责、高效地行使职权，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况。报告期内，公司未发生公司及相关方变更或豁免承诺、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正、制定股权激励计划、董事和高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项。
2024年公司完成换届选举，选举的董事、聘任的高级管理人员及财务负责人具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高管的情形。
四、总体评价和建议
2024年度，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉的履行义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，有效提升了董事会和董事会各专门委员会科学决策水平，进一步强化公司治理建设，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年，本人将继续按照有关法律法规的要求，本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进
一步深入了解公司经营管理情况，认真履行职责，发挥自身专业优势，为公司发展建言献策，提高董事会决策的科学性。
独立董事：魏士荣2025年4月11日