西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

                      西藏矿业发展股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
     西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2013 年
4 月 10 日以现场加通讯表决方式召开，会前公司于 2013 年 4 月 1 日
以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董
事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
     审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
     本公司使用自有闲置资金6000万元人民币向西藏信托有限公司
购买短期固定收益类理财产品。由于本公司独立董事查松先生在西藏
信托有限公司担任总经理职务，根据深交所《股票上市规则》规定，
本次购买理财产品事项构成关联交易。公司董事会在对此议案进行表
决时，关联董事查松先生进行了回避表决，其余董事一致审议通过。
独立董事甘启义先生、张春霞女士、李双海先生对前述关联交易进行
了事前认可并发表了独立意见。
     （同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票）
     详细内容见公司同日公告的《公司关于使用自有闲置资金购买理
财产品的公告》（2013-010）。
     特此公告。
                                            西藏矿业发展股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二 O 一三年四月十日