证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-22
山东高速路桥集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第五次会议于2025年4月11日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知以邮件方式于10日前向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席范垚先先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年年度报告全文详见2025年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。2024年年度报告摘要详见2025年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
详见2025年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2024年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,322,338,512.26元。母公司2024年实现净利润为1,027,706,371.98元，扣除提取的法定盈余公积及其他影响515,606,470.54元，2024年末母公司累计可供股东分配利润为3,163,850,115.68元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司2024年实际经营和盈利情况，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以2025年3月31日总股本1,560,998,425股扣除回购的股份9,159,925股后的1,551,838,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.70元(含税)，合计派发现金股利人民币263,812,545.00元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。公司2024年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照分配比例不变，调整分配总额的原则进行分配。具体详见2025年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构。具体详见2025年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》
公司监事会认为，本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司及各子公司基于日常生产经营活动所需提供担保，有利于公司经营业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情况。详见2025年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2025年度担保额度的公告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》监事会认为：公司结合自身实际情况，建立了企业内部控制规范体系，提高了公司风险管控能力，保障了公司经营目标的完成，内部控制评价报告反映了公司内部控制的建设及运行情况。未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。本公司2024年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状，监事会同意该报告。详见2025年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度内部控制评价报告》。表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（八）审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见2025年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
保荐机构发表了专项核查报告，详见同日披露的相关公告。
（九）审议通过《关于注册发行公司债券的议案》
为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟申请注册发行公司债券。具体详见2025年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注册发行公司债券的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第十届监事会第五次会议决议。特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
2025年4月11日